Uno tras otro, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) ha publicado un nuevo aviso contra una entidad que aprovecha la popularidad emergente de las criptomonedas y los activos virtuales en Filipinas. 

Citando los informes recibidos sobre las actividades de toma de inversiones no autorizadas de BITBANKUPS.COM, la Comisión publicó un aviso para recordar al público que tenga cuidado al realizar transacciones con dicha entidad.

Los informes indicaron que las supuestas estafas proliferaron a través del sitio web llamado BITBANKUPS.COM, donde los administradores del sitio web dejaron secos a los inversores que pusieron el dinero que tanto les costó ganar, ya que no pudieron retirar sus inversiones cuando el sitio web cerró y se volvió inaccesible.

BITBANKUPS.COM está atrayendo al público a invertir en su moneda virtual "BBT" en su plataforma. BitBank se anuncia a sí mismo ofreciendo un activo o moneda virtual que gana con comisiones y referencias.

BITBANKUPS.COM ofrece ganancias garantizadas a través de comisiones donde esperan que sus inversores aporten un capital inicial de al menos $ 100.00 a $ 5000.00, todo en USDT o Tether2. El beneficio potencial a través de la comisión de esta opción depende del momento del período de bloqueo o período de la comisión.

De acuerdo con las pautas de BitBanks, cuanto mayor sea el tiempo de espera o el período de comisión, mayor será la ganancia en la que el inversor debe hacer cualquier cosa menos esperar a que expire el período de bloqueo. Por lo tanto, se promete a los inversores ganar un 0.8 % diario hasta un 528 % en 240 días.  

Aparte de la comisión, la firma permite a los inversores tener bonos de referencia donde pueden ganar más con las referencias. Además, a los inversores también se les promete una ganancia cada vez que hayan reclutado con éxito a una persona para invertir en el plan.

En consecuencia, BITBANKUPS.COM también ofrece incentivos o bonificaciones por iniciar sesión en su sitio web: cada vez que un usuario se registra en su sitio web o aplicación móvil, los usuarios son recompensados. Para este bono, las recompensas a recibir aumentan dependiendo de cuántos días consecutivos se registre el inversor.

Aparte de su plataforma de inversión, BITBANKUPS.COM tiene un supuesto sistema de caridad. 

"BITBANKUPS.COM también usó el nombre" BITBANK ", que también es el nombre de un gran intercambio de criptomonedas muy conocido con sede en Japón para aparentemente asociarse con una entidad de buena reputación". declaró la SEC.

En un comunicado, la SEC reveló que los esquemas de toma de inversiones utilizados por BITBANKUPS.COM son contratos de inversión, ya que involucran la oferta y venta de valores al público donde sus inversionistas no necesitan hacer ningún esfuerzo más que invertir o colocar dinero en su esquema con la expectativa razonable de ganancias a través de los esfuerzos de otros. 

A continuación, la Comisión recordó que las sociedades y otras entidades deben estar debidamente registradas ante ellas y que cualquier persona o entidad que pretenda ofrecer y vender su contrato de inversión está obligada a obtener el registro y/o licencia necesarios de la Comisión conforme a lo dispuesto en la Ley de Valores. Código de Reglamento.

“Sin embargo, con base en los registros de la Comisión, BITBANKUPS.COM NO ESTÁ REGISTRADO en la Comisión Y OPERA SIN LA LICENCIA Y/O AUTORIDAD NECESARIAS para solicitar, aceptar o tomar inversiones/colocaciones del público ni para emitir contratos de inversión y otras formas de valores definidos en la Sección 3 del Código de Regulación de Valores (SRC)”, escribió la SEC.

En consecuencia, la Comisión recuerda al público que se abstenga de invertir en BITBANKUPS.COM y “no confíe en entidades que carezcan de registro previo y licencia secundaria para recibir inversiones del público”.

Antes de esto, se puede recordar que una víctima de la plataforma de inversión en línea Flint informó que los administradores de dicha aplicación no se encuentran por ningún lado y lo más probable es que lo estafaron. Debido a esto, su inversión de más de 200,000 probablemente permanecerá como dinero virtual dentro de la aplicación. (Lee mas: Aplicación en línea estafa a hombre con inversión P230k )

La SEC ha estado señalando activamente a las entidades por vender valores e inversiones sin la licencia adecuada requerida. Para leer más sobre los avisos de la SEC, haga clic en esta página. 

Actualmente, todavía no existen regulaciones específicas con respecto a los activos digitales en Filipinas. En septiembre pasado, la SEC (así como la Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP)) solicitó al Senado que redacte una ley que aborde estos temas y lagunas en la normativa vigente. Según ellos, la Comisión no tiene el poder de controlar otros delitos cibernéticos que involucran activos digitales y solo pudo cerrar estafas de inversión que se consideran solicitudes de inversión que violan el Código de Regulación de Valores. (Lee mas: SEC: Se necesita ley centrada en activos digitales)

Recientemente, la Policía Nacional de Filipinas - Grupo Anti-Cybercrime (PNP-ACG) emitió un aviso para que el público inversionista sea cauteloso cuando se trata de ofertas de inversión, especialmente en ofertas de criptoinversión fraudulentas, y señaló que es probable que esos esquemas sean más activos. en la temporada de vacaciones. (Lee mas: PNP le dice al público: Sea cauteloso con las inversiones falsas en criptomonedas a medida que se acerca la temporada navideña)

Este artículo se publica en BitPinas: 528% de retorno en 240 días, SEC señala estafa criptográfica de BitBank

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• Fuente: https://bitpinas.com/regulation/bitbank-crypto-scam-sec-advisory-ph/