La firma de análisis blockchain Chainalysis ha puesto de relieve un nexo sombrío entre las criptomonedas y la trata de personas en el sudeste asiático a través de su reciente análisis. En un informe completo, Chainalysis detalla cómo las bandas estafadoras de "carnicería de cerdos" operan en regiones sin ley, explotando tanto a las víctimas de estafas románticas como a las personas traficadas y obligadas a perpetrar estos delitos.

El informe, titulado "La huella en la cadena de los compuestos de 'carnicería de cerdos' del sudeste asiático: trata de personas, rescates y cientos de millones de estafas", ofrece una mirada en profundidad a las operaciones de estas organizaciones criminales. Enfatiza la asombrosa pérdida de 700 millones de dólares en estafas románticas en 2022, según el Informe IC3 del FBI, y casi 2.5 millones de dólares perdidos en varios tipos de estafas de inversión en criptomonedas.

Estas estafas de "carnicería de cerdos", un término derivado de la táctica de "engordar" a las víctimas antes de extraer fraudulentamente sus fondos, a menudo comienzan con insinuaciones románticas en las redes sociales o mensajes de texto. Las víctimas son atraídas con promesas de amor o compañía y, finalmente, se las convence para que inviertan en planes fraudulentos. Las estafas no son sólo una amenaza a la seguridad financiera sino que también plantean una importante cuestión de derechos humanos. Muchos de los estafadores son víctimas de trata y obligados a trabajar en condiciones inhumanas en grandes complejos como el infame parque KK en Myawaddy, Myanmar.

El análisis de Chainalysis arroja luz sobre la compleja red de transacciones que vinculan los pagos de rescate de personas objeto de trata con las ganancias de las estafas románticas. El informe incluye un estudio de caso de KK Park, que revela cómo dos direcciones de rescate están conectadas a billeteras fraudulentas conocidas, lo que indica la escala de operaciones dentro de estos complejos.

La comunidad de criptomonedas está respondiendo a la crisis, con importantes intervenciones de organizaciones como Tether y OKX, que han ayudado a congelar activos vinculados a la trata de personas. Además, una colaboración entre el Departamento de Justicia de EE. UU. y estas plataformas de criptomonedas dio lugar a una incautación sustancial de activos vinculados a estos delitos.

Se están realizando esfuerzos para desmantelar estas operaciones y los organismos encargados de hacer cumplir la ley en todo el mundo están intensificando sus esfuerzos. A finales de 2023, una operación de Interpol encabezada por Corea del Sur resultó en el arresto de 3,500 ciberdelincuentes y la confiscación de 300 millones de dólares en activos, incluida una cantidad sustancial en criptomonedas.

Chainalysis pide una mayor vigilancia dentro del sector de las criptomonedas, instando a las empresas a ser proactivas a la hora de identificar y denunciar actividades sospechosas a las autoridades. La intersección de las criptomonedas y el crimen aclara la necesidad de una regulación y cooperación sólidas entre las empresas de blockchain, las instituciones financieras y los organismos encargados de hacer cumplir la ley.

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