La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos está responsabilizando a cinco personas vinculadas a una red de lavado de dinero que permitió a las élites rusas eludir las sanciones internacionales.
En un comunicado, el Departamento del Tesoro dice está imponiendo sanciones a aquellos asociados con el Grupo TGR, que utiliza activos digitales, incluida la moneda estable USDT vinculada al dólar estadounidense, para facilitar las actividades financieras de ciudadanos rusos de alto patrimonio neto a pesar de las restricciones que se implementaron después de que Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022.
Se cree que el ucraniano nacido en Rusia, George Rossi, tiene el control general del Grupo TGR. Otros miembros y afiliados son Elena Chirkinyan, Andrejs Bradens, Khadzi-Murat Dalgatovich Magomedov y Nikita Vladimirovich Krasnov.
“Como resultado de la acción de hoy, todos los bienes e intereses en bienes de las personas bloqueadas descritas anteriormente que se encuentren en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deben ser informados a la OFAC”.
Se cree que la red internacional lavó fondos en nombre de entidades sancionadas, proporcionó servicios no registrados para el intercambio de efectivo y criptomonedas, puso valor en efectivo a disposición de los clientes en forma de criptomonedas, proporcionó servicios de tarjetas de crédito prepagas y ocultó fuentes de fondos, lo que permitió a rusos ricos comprar propiedades en el Reino Unido.
El subsecretario interino de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Bradley T. Smith, dice:
“A través del Grupo TGR, las élites rusas intentaron explotar activos digitales, en particular monedas estables respaldadas por dólares estadounidenses, para evadir las sanciones estadounidenses e internacionales, enriqueciéndose aún más a sí mismas y al Kremlin”.
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- Fuente: https://dailyhodl.com/2024/12/06/us-treasury-takes-action-against-five-individuals-who-allegedly-used-usdt-to-evade-sanctions-for-russian-elites/
