En 2022, las multas globales por no prevenir el lavado de dinero (AML) y otros delitos financieros aumentaron más del 50 por ciento, totalizando más de $2 mil millones solo en el sector bancario. Con la complejidad cada vez mayor de las regulaciones ALD y la naturaleza global de los servicios financieros, las instituciones financieras están invirtiendo más recursos en cumplimiento y diligencia debida para proteger sus negocios.
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En este seminario web, aprenderás:
- Las últimas tendencias en KYB y KYC y cómo proteger tu negocio
- Cómo la inteligencia artificial puede ayudar a agilizar los tediosos procesos de verificación manual
- Nuevas estrategias para verificar personas y negocios con una plataforma de identidad integrada
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Ponentes:
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- Fuente: https://finovate.com/why-your-kyb-is-only-as-good-as-your-kyc/
