Vladislav Sopov
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) comparte detalles de lo que podría ser el "caso de esquema de fraude más grande que involucra a Bitcoin"
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La CFTC cerró la estafa criptográfica más grande de su historia y el tribunal ordena a los estafadores que paguen una multa enormeNo, no puedes beneficiarte del “software de inteligencia avanzada” basado en Bitcoin (BTC)
Un organismo de control comercial estadounidense celebra una victoria destacada: un tribunal estadounidense ordena a los autores intelectuales de una estafa expuesta por la CFTC pagar una multa de 1.73 millones de dólares. Durante casi tres años, los estafadores atrajeron a inversores crédulos a un esquema de “inversión” de múltiples niveles que involucraba elementos tanto de divisas como de criptomonedas.
La CFTC cerró la estafa criptográfica más grande de su historia y el tribunal ordena a los estafadores que paguen una multa enorme
Mirror Trading International, una popular “compañía comercial” que parecía ser un gigantesco esquema Ponzi global, tiene que pagar una multa de 1.73 millones de dólares, según ordena el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Texas. El propietario del plan debe pagar la misma suma a las víctimas en concepto de restitución, según el comunicado de prensa compartido por la CFTC de EE. UU.
El juez estadounidense David Ezra encontró a MTI responsable de fraude en relación con transacciones minoristas de moneda extranjera (forex), fraude por parte de un operador de consorcios de productos básicos (CPO), violaciones de registro e incumplimiento de las regulaciones de CPO.
La plataforma se encuentra actualmente en un proceso de liquidación en Sudáfrica. La orden también prohíbe permanentemente a MTI seguir violando la Ley de Bolsa de Productos Básicos e impone prohibiciones comerciales permanentes en cualquier mercado regulado por la CFTC, así como una prohibición de registro contra MTI.
El Director de Cumplimiento de la CFTC, Ian McGinley, enfatiza que la estafa es el mayor fraude basado en Bitcoin revelado por su entidad:
El acuerdo con MTI y la sentencia en rebeldía contra el CEO Steynberg representan la última etapa en nuestra batalla contra los estafadores que victimizaron a más de 23,000 personas de los EE. UU. Aquí, los estafadores hicieron la más moderna de las promesas, reclamando su 'software de inteligencia avanzada con Bitcoin como moneda base'. ' crearían una riqueza incalculable para los inversores, pero en realidad estaban cometiendo una forma clásica de fraude, una estafa de marketing multinivel.
Al mismo tiempo, la CFTC admite que es posible que la orden no dé lugar a pagos a las víctimas, ya que es posible que los malhechores no tengan suficiente dinero para cubrir las multas y la restitución.
No, no puedes beneficiarte del “software de inteligencia avanzada” basado en Bitcoin (BTC)
Según la orden, entre mayo de 2018 y marzo de 2021, la plataforma y su director ejecutivo Cornelius Johannes Steynberg invitaron a personas a unirse a su plan de marketing global multinivel.
Se pidió a las víctimas que enviaran sus Bitcoins (BTC) al grupo que supuestamente estaba respaldado por un software de inteligencia avanzado basado en Bitcoin capaz de generar ingresos.
Luego, los fondos se negociaban en mesas OTC. En total, la plataforma en cuestión podría ser responsable de la desaparición de casi 30,000 Bitcoins (BTC), según la orden.
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- Fuente: https://cryptoinfonet.com/bitcoin-news/1-73-billion-bitcoin-btc-fraud-organizers-punished-by-u-s-court/
