En el último año se han registrado más de $350 millones, 372 millones de dólares para ser exactos, en transacciones sospechosas. descubierto CRISPR en los casinos de Ontario.
Además, según los críticos, esta tendencia necesita atención inmediata si la región quiere evitar vincular el dinero sucio con sus casinos.
Reporte continuo de transacciones sospechosas:
La gran cantidad de informes de transacciones sospechosas subraya que el personal del casino es riguroso al informar dichas transacciones, según los funcionarios provinciales de juegos de azar. Pero, la crítica del NDP para el Fiscal General, Kristyn Wong-Tam, dijo: “El volumen es una gran preocupación.
“Creo que esa cantidad es bastante alarmante. Claramente, se necesita hacer más y se debe hacer más de manera proactiva”.
En una nota relacionada, de acuerdo con las solicitudes de libertad de información realizadas por CTV News “Se reportaron $372 millones en transacciones sospechosas en Ontario casinos en 2022. La cifra multimillonaria sigue a años de mínimos pandémicos, pero aún es unos $38 millones más alta que los niveles previos a la pandemia”.
Investigación de la OPP:
Durante una investigación realizada por la Policía Provincial de Ontario (OPP), se descubrió a través de transacciones reveladas en una declaración jurada que Branavan Kanapathipillai fue responsable de más de $4 millones en compras y retiros de casino durante varios años.
Además, su gran compra en efectivo en Casino Resort Pickering en julio de 2022 provocó que el personal del casino creara informes de transacciones en efectivo sospechosas y notificara a las autoridades.
Al respecto, el oficial en la declaración jurada escribió: “Hizo 10 transacciones que van desde $ 50,000 a $ 100,000, por un total de $ 824,700.
“La fuente de efectivo no estaba clara y era atípico que un individuo poseyera una cantidad tan grande de efectivo”. Además, el informe enfatiza que el efectivo sin fuente muestra que existe una alta posibilidad de lavado de dinero.
Al respecto, la declaración jurada dice: “Pero a pesar de las señales de alerta, el casino aún aceptó su efectivo, al igual que al menos otros tres casinos desde 2016”.
Además, CTV News le pidió a Pickering Casino and Resort que comentara por qué aceptó $824,700 en efectivo en julio de 2022 cuando estaba "poco claro" cuál fue la fuente de los fondos. Sin embargo, no recibió respuesta.
Incautación de dinero en efectivo:
“La Unidad Antilavado de Dinero de One Toronto Gaming identificó a Kanapathipillai por haber realizado transacciones sospechosas debido a la discrepancia entre su ocupación y la actividad de juegos de casino, el aumento en su actividad de juegos y la gran cantidad de grandes transacciones en efectivo.
“Desde el 30 de octubre de 2021 hasta el 14 de septiembre de 2022 en los sitios de One Toronto Gaming, Kanapathipillai generó 48 informes de grandes transacciones en efectivo por un total de $1,529,700, 38 informes de desembolsos de casino por un total de $1,348,115, $79,800 en transacciones de efectivo a fichas de nivel inferior y $37,500 en transacciones de menor nivel. nivelar transacciones chip-to-cash,” según la declaración jurada.
Sin embargo, quiso la suerte que Kanapathipillai cometiera un error cuando intentó comprar con casi $100,000 en efectivo en Casino de Niagara's Fallsview se frustró cuando el personal del casino lo informó a las autoridades, lo que llevó a que la OPP incautara el dinero.
Para defenderse, Kanapathipillai dijo a los investigadores que “Estaba jugando con el producto de una tercera hipoteca”. Sin embargo, no pareció reiterar formalmente ese reclamo en una audiencia judicial esta semana para decidir si la incautación será permanente.
Un sistema que rastrea transacciones en efectivo sospechosas muestra resultados:
Al comentar sobre el caso Kanapathipillai, los funcionarios de juegos de azar en Ontario dicen: “La presentación de los informes en el caso de Kanapathipillai es una señal de que el sistema implementado para monitorear las transacciones en efectivo sospechosas está funcionando y permite que las fuerzas del orden sigan el dinero”.
En esa nota, un portavoz de AGCO dijo: “Podemos confirmar que este asunto fue el resultado de una investigación realizada por la Oficina de Investigación y Cumplimiento de la OPP integrada en la Comisión de Alcohol y Juegos de Ontario (AGCO).
“La presencia de una oficina de policía integrada que se especializa en lavado de dinero e investigaciones relacionadas es exclusiva de Ontario, en comparación con otras jurisdicciones. El IEB trabaja en estrecha colaboración con el equipo contra el lavado de dinero de OLG para garantizar que se controlen los informes de los casinos y que se identifique e investigue la información sobre sospechas de lavado de dinero”.
Además, AGCO lanzó nuevos estándares en 2022 que requieren que los operadores de casinos determinen y certifiquen la fuente de fondos de un cliente, según la agencia.
“En todo Ontario, se espera que los sitios de juegos de casino generen $158 millones para las comunidades anfitrionas”, de acuerdo con la Lotería y juegos de Ontario plan de negocios.
Reducción de transacciones en efectivo sospechosas debido al COVID-19:
Cifras publicadas por CTV News Toronto a través de una solicitud de libertad de información indican que el número total de transacciones sospechosas cayó de $334 millones en 2019 a $134 millones en 2020, a causa de la pandemia.
En 2021, el número total de transacciones sospechosas se redujo aún más, a $116 millones. Sin embargo, con el final de la pandemia y la reapertura de los casinos, las cantidades totales de transacciones sospechosas han alcanzado nuevos niveles.
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