Otro paso en la dirección correcta
Los agentes del orden han detenido a otras 53 personas presuntamente implicadas en una importante red de fraude de apuestas deportivas en España. La policía española y la agencia tributaria del país trabajaron con Interpol y Europol para detener a los sospechosos.
En la fase inicial, los agentes detuvieron a 22 personas el año pasado. Estos individuos eran supuestamente los líderes del plan y obtuvieron alrededor de 2 millones de euros (2.2 millones de dólares) en ganancias.
presuntamente trabajando como mulas para la operación ilegal
Otras 53 personas fueron detenidas recientemente en Guadalajara y Madrid como parte de la segunda ola de detenciones. Supuestamente trabajaban como mulas para la operación ilegal, permitiendo a los cabecillas usar su información personal para cuentas de apuestas en línea a cambio de dinero en efectivo.
Apuestas deportivas engañadas
La operación ilegal Eventos deportivos arreglados y transmisiones interceptadas. ir a casas de apuestas que pensaban que estaban obteniendo cobertura en vivo del evento en cuestión. El grupo utilizó tecnología avanzada para retrasar las transmisiones para que los cabecillas pudieran realizar apuestas antes de que el operador de apuestas deportivas se enterara de la última acción. Después de sacar provecho de los flujos retrasados, la pandilla lavó el dinero.
Las autoridades comenzaron a investigar la empresa criminal ya en 2020 después de notar algunas apuestas sospechosas de tenis de mesa en línea. Esto llevó al descubrimiento del sistema en España, que era operado en gran medida por personas de Bulgaria y Rumania.
Una operación importante
Los delincuentes utilizaron la información personal de cientos de personas para realizar apuestas y tenían alrededor de 1,500 cuentas bajo su control. El uso de varias pasarelas de pago y criptomonedas dificultó a los investigadores seguir la actividad de apuestas y rastrear los fondos.
encontrado más de 200 tarjetas SIM prepago
Durante las redadas en cuatro residencias el año pasado, la policía confiscó ordenadores, un par de grandes antenas parabólicas, 80 terminales telefónicas, 13,000 euros (14,120 dólares) en dinero falso, 5,500 euros (5,974 dólares) en efectivo y receptores de señales. También encontraron más de 200 tarjetas SIM prepago.
Las autoridades bloquearon alrededor de 400,000 euros (434,460 dólares) en criptomonedas, 28 cuentas de pasarela de pago y 47 cuentas bancarias.
- Distribución de relaciones públicas y contenido potenciado por SEO. Consiga amplificado hoy.
- PlatoData.Network Vertical Generativo Ai. Empodérate. Accede Aquí.
- PlatoAiStream. Inteligencia Web3. Conocimiento amplificado. Accede Aquí.
- PlatoESG. Carbón, tecnología limpia, Energía, Ambiente, Solar, Gestión de residuos. Accede Aquí.
- PlatoSalud. Inteligencia en Biotecnología y Ensayos Clínicos. Accede Aquí.
- Fuente: https://www.vegasslotsonline.com/news/2024/03/04/another-53-arrests-in-connection-with-e2m-spanish-sports-betting-fraud-ring/
