En una sentencia histórica, Mark Scott, ex abogado de alto rango de Locke Lord LLP, recibió una sentencia de 10 años de prisión el 25 de enero por lavar 400 millones de dólares derivados del infame esquema Ponzi de OneCoin.
La sentencia en el Distrito Sur de Nueva York se produjo tras la condena de Scott en 2019 por múltiples cargos de fraude bancario y lavado de dinero. Prensa del centro de la ciudad informó por primera vez la sentencia desde la sala del tribunal.
El abogado de OneCoin
OneCoin, lanzada en 2014 y operada desde Sofía, Bulgaria, se comercializó inicialmente como una criptomoneda innovadora. Sin embargo, pronto surgió como un esquema fraudulento de marketing multinivel (MLM), que estafó más de 4 mil millones de dólares de al menos 3.5 millones de víctimas en todo el mundo entre 2014 y 2016.
Se representó falsamente que el valor de OneCoin estaba impulsado por la oferta y la demanda del mercado, pero en realidad era una moneda digital sin valor, cuyo precio era manipulado y fijado arbitrariamente por los operadores del plan.
Scott, quien se unió al plan después de conocer a la cofundadora de OneCoin, Ruja Ignatova, en septiembre de 2015, jugó un papel fundamental en el aspecto de lavado de dinero del fraude. A pesar de la afirmación de su defensa de ignorancia sobre la naturaleza fraudulenta de OneCoin, las pruebas y los testimonios presentados durante el juicio pintaron un panorama diferente.
Los fiscales argumentaron que Scott estuvo profundamente involucrado en las operaciones, estableciendo elaboradas estructuras de fondos extraterritoriales para disfrazar el origen de las ganancias obtenidas ilícitamente.
Durante la sentencia, el juez examinó las acciones de Scott después de la condena, incluida la venta de su Porsche y la transferencia de importantes fondos a las Islas Caimán en lugar de utilizarlos para compensar a las víctimas de OneCoin. El juez dijo que estas acciones mostraban su falta de remordimiento y falta de voluntad para ayudar a las víctimas del plan que ayudó a perpetuar.
OneCoin desmoronándose
Ruja Ignatova, conocida como la "Cryptoqueen", sigue prófuga y fue agregada al Top 10 del FBI. lista de los más buscados en junio de 2022. El caso continúa desmoronándose a medida que otros asociados de OneCoin se enfrentan a problemas legales repercusiones por su participación en el plan.
La sentencia de Scott es un claro recordatorio de los riesgos asociados con las monedas digitales no reguladas y el potencial de su uso indebido en fraudes a gran escala. Sirve como una advertencia para los profesionales de los sectores legal y financiero sobre las consecuencias de facilitar o hacer la vista gorda ante operaciones financieras dudosas.
El caso OneCoin sigue siendo una piedra de toque en el debate sobre la necesidad de regulaciones y supervisión más estrictas en el mercado de las criptomonedas.
La condena y sentencia de Scott subrayan la seriedad con la que el sistema de justicia estadounidense trata los delitos financieros, especialmente aquellos que involucran tecnologías emergentes como las criptomonedas. También destaca los esfuerzos continuos de los organismos encargados de hacer cumplir la ley en todo el mundo para llevar ante la justicia a los involucrados en uno de los fraudes más notorios en el ámbito de las monedas digitales.
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- Fuente: https://cryptoslate.com/onecoin-lawyer-sentenced-to-10-years-in-prison-over-laundering-400-million/
