El Centro Australiano de Análisis e Informes de Transacciones (AUSTRAC), el regulador australiano contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, ha iniciado una investigación sobre Bet365, una empresa de juegos de azar en línea con sede en el Reino Unido. El motivo de la investigación son las posibles violaciones de las leyes contra la financiación del terrorismo (CTF) y contra el lavado de dinero (AML) por parte de Bet365.
Auditoría previa como motivo de investigación en curso:
Durante 2022, AUSTRAC ordenó oficialmente un inspección externa de la empresa, cuando evaluó si respeta los Ley ALD/CFT de 2006. Una revisión de esa inspección llevó al regulador a considerar que era necesaria una mayor investigación sobre los asuntos de Bet365.
Sin embargo, Bet365 no respondió instantáneamente cuando se le preguntó BBC para comentar sobre la investigación.
Además, después de que las apuestas en línea se dispararan durante la pandemia, todo el país australiano industria de apuestas en línea se enfrenta actualmente a un mayor escrutinio. Además de esto, la industria enfrenta otros problemas que involucran reglas más estrictas del gobierno federal sobre publicidad y nuevas leyes que prohíben el uso de tarjetas de crédito para juegos de azar en línea.
En este sentido, CEO del Centro Australiano de Análisis e Informes de Transacciones (AUSTRAC), Brendan Tomascomentado según BBC: "Las empresas que no cuentan con procesos adecuados para gestionar esos riesgos se vuelven vulnerables a la explotación por parte de delincuentes".
En cuanto a los AUSTRAC, tiene derecho a tomar las medidas necesarias en caso de incumplimiento. También es su trabajo investigar las empresas de apuestas, los casinos y los bancos para garantizar que posean sistemas de cumplimiento sólidos que les impidan ganar dinero con el producto del delito.
Un sistema de cumplimiento débil conlleva multas:
Según la ley australiana, las empresas tienen el deber de evaluar a los clientes y supervisar sus transacciones financieras para reconocer, reducir y controlar el riesgo de que los clientes puedan estar involucrados en la financiación del terrorismo y el lavado de dinero. Además, si AUSTRAC determina que alguna empresa tiene una sistema de cumplimiento débil,esa empresa puede ser penalizado.
En este sentido, entretener, el propietario de Ladbrokes, también ha estado bajo investigación por AUSTRAC desde septiembre de hace dos años, en 2022. Esto se debe a preocupaciones ALD/CTF. Mientras tanto, Sportsbet también se enfrenta a una inspección externa.
A lo largo de los últimos años, el regulador también ha multado a los grandes prestamistas que involucran Commonwealth Bank y Westpac por violaciones de las leyes contra la financiación del terrorismo y el blanqueo de dinero.
Bet365 prevé una pérdida de ingresos en 2023:
En 2023, Bet365 reveló una pérdida notable de ingresos. Sin embargo, Denise Coates, el director ejecutivo de la empresa, ganó casi 221 millones de libras esterlinas, un aumento de 7 millones de libras esterlinas en comparación con el año anterior.
En relación con esto, también recibió dividendos, cuyo valor es mínimo de 50 millones de libras esterlinas. Este aumento salarial significa que su salario total durante los últimos 4 años superó los mil millones de libras esterlinas.
Además, actualmente la señora Coates es considerada una de las mujeres más ricas de Gran Bretaña, además de ser una de las directoras mejor pagadas del mundo.
- Distribución de relaciones públicas y contenido potenciado por SEO. Consiga amplificado hoy.
- PlatoData.Network Vertical Generativo Ai. Empodérate. Accede Aquí.
- PlatoAiStream. Inteligencia Web3. Conocimiento amplificado. Accede Aquí.
- PlatoESG. Carbón, tecnología limpia, Energía, Ambiente, Solar, Gestión de residuos. Accede Aquí.
- PlatoSalud. Inteligencia en Biotecnología y Ensayos Clínicos. Accede Aquí.
- Fuente: https://news.worldcasinodirectory.com/austrac-opens-an-investigation-into-bet365-for-potential-breaches-of-aml-ctf-laws-112469
