El llamado a la regulación de las criptomonedas en Nigeria se ha intensificado, destacando la urgente necesidad de abordar los delitos financieros, en particular el lavado de dinero, dentro del floreciente espacio de las monedas digitales. Adedeji Owonibi, cofundador de A&D Forensics, ha estado a la vanguardia de esta defensa, enfatizando el papel de la regulación para frenar estas actividades ilícitas. Sus ideas arrojan luz sobre las complejidades y desafíos de las transacciones con criptomonedas, subrayando la necesidad imperativa de que el gobierno intervenga a través de la regulación.

La postura de Owonibi al respecto es clara; Sin una regulación estricta, el sector de las criptomonedas en Nigeria sigue siendo un terreno fértil para las malas prácticas financieras. Sostiene que el gobierno nigeriano necesita establecer leyes integrales que regulen las actividades con criptomonedas para disuadir y mitigar el riesgo de lavado de dinero y otros delitos financieros. Esta perspectiva es particularmente relevante después de que el Banco Central de Nigeria (CBN) levantara su prohibición de las transacciones criptográficas, permitiendo a los bancos operar cuentas para proveedores de servicios de activos virtuales (VASP).

No se puede subestimar la importancia de dicha regulación, especialmente considerando la posición de Nigeria como un actor importante en el mercado mundial de criptomonedas. A pesar de desafíos regulatorios anteriores, incluida una prohibición del CBN, el uso de criptomonedas en Nigeria ha experimentado un aumento notable. El país ocupa un lugar destacado en los índices mundiales de adopción de criptomonedas, impulsado por factores como el acceso limitado a los servicios bancarios tradicionales, la depreciación de la moneda y la inflación. Sin embargo, este repunte de la actividad criptográfica también plantea el espectro de un aumento de los delitos financieros, lo que hace aún más crítico el llamado a la regulación.

Las ideas de Owonibi también resaltan el potencial de los marcos regulatorios para mejorar la seguridad y escalabilidad de la industria criptográfica. Señala la regulación de desarrollo elaborada por la Agencia Nacional de Desarrollo de Tecnología de la Información (NITDA) como un paso importante hacia la creación de un entorno favorable para el crecimiento de la industria blockchain y criptográfica. Esta medida, según Owonibi, es lo que el CBN debería haber considerado en 2021 en lugar de cortar los vínculos entre las empresas de intercambio de criptomonedas y los bancos locales.

Además, Owonibi profundiza en las complejidades del seguimiento e investigación del fraude con criptomonedas, revelando que, si bien las transacciones extrabursátiles (OTC) y los mezcladores de criptomonedas plantean desafíos para las fuerzas del orden, los avances en la tecnología regulatoria y la cooperación internacional están mejorando la capacidad de rastrear actividades ilícitas. . Destaca el panorama cambiante del anonimato de blockchain y los esfuerzos globales para establecer estándares para la trazabilidad de las transacciones, subrayando la importancia de las medidas regulatorias en la lucha contra las estafas con criptomonedas.

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