El gobierno de EE. UU., la policía tailandesa y la plataforma de intercambio de criptomonedas más grande del mundo por volumen acaban de derribar una estafa criptográfica multimillonaria.
En una nueva empresa entrada en el blog, Binance, el intercambio de cifrado, dice que ha contribuido a desmantelar la red criminal que ejecutaba un elaborado plan dirigido a comerciantes novatos con plataformas de inversión falsas.
“La Oficina de Investigación de Delitos Cibernéticos (CCIB) de la Policía Real Tailandesa se asoció con Binance y la Investigación de Seguridad Nacional (HSI) de EE. UU. para desmantelar una red criminal detrás de una importante estafa de matanza de cerdos que había afectado a miles de personas en Tailandia.
Armado con inteligencia de Binance y HSI, el CCIB arrestó a cinco miembros principales de este grupo y confiscó activos valorados en alrededor de THB $10 mil millones ($277 millones de dólares), que incluían automóviles de lujo, casas, terrenos y otros artículos de lujo. Desde estos acontecimientos, más de 3,200 víctimas han presentado demandas de indemnización”.
Las llamadas estafas de matanza de cerdos ocurren cuando los delincuentes se ganan la confianza constante de las víctimas, animándolas a depositar dinero en plataformas de inversión falsas y luego mantienen el fraude mostrando ganancias falsas y obligándolas a pagar sumas adicionales, incluidas facturas de impuestos falsas.
Como afirmó el teniente coronel de policía Thanatus Kangruambutr, inspector de la Unidad de Apoyo Cibernético de la División de Delitos de Alta Tecnología de la Oficina de Investigación de Delitos Cibernéticos de Tailandia,
“Apreciamos la importante contribución de Binance a la desarticulación de este grupo criminal. El aumento de las estafas criptográficas en los últimos años ha provocado daños financieros de cientos de millones en Tailandia.
Sin embargo, a través del rápido intercambio de información con socios clave, incluido el equipo de Investigaciones de Binance, esta operación exitosa resultó en el arresto de los delincuentes.
Binance sigue siendo un aliado esencial en nuestra lucha contra las estafas y los delitos cibernéticos. Valoramos esta asociación y esperamos continuarla”.
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- Fuente: https://dailyhodl.com/2023/10/03/us-government-binance-and-thai-police-take-down-pig-butchering-ring-as-277000000-seized-from-scammers/
