Las autoridades chinas han desmantelado una enorme red bancaria clandestina valorada en 2.2 millones de dólares, que utilizaba ingeniosamente plataformas de moneda digital extranjera para eludir los estrictos controles financieros del país. Esta operación salió a la luz tras una investigación detallada por parte de la policía cambiaria china.
El sistema bancario clandestino operaba comprando monedas virtuales y luego vendiéndolas a través de plataformas comerciales en el extranjero, obteniendo así las divisas necesarias. Este proceso efectivamente eludió las estrictas regulaciones cambiarias de China. El inspector de la sucursal de Qingdao de la Administración Estatal de Divisas, Xu Xiao, destacó que este proceso involucraba transacciones ilegales de divisas, principalmente la conversión de yuanes a otras monedas.
Durante la represión, las autoridades confiscaron criptomonedas por un valor aproximado de 28,000 dólares, incluidas Tether y Litecoin, entre otros. Sin embargo, se cree que la operación movió más de 2.2 millones de dólares a través de más de mil cuentas bancarias en 17 provincias y municipios. Esta extensa red ejemplifica la naturaleza sofisticada y de gran alcance de la operación ilegal.
Las estrictas regulaciones de China permiten a las personas cambiar sólo hasta 50,000 dólares en moneda extranjera al año, a menos que estén autorizados oficialmente. Las transacciones que superen este límite sin permiso se consideran lavado de dinero. Esta política refleja los esfuerzos de China por mantener una cuenta de capital “cerrada”, evitando la fuga de capitales.
China, que alguna vez fue un actor importante en el mercado de las criptomonedas, impuso una prohibición general a los intercambios de criptomonedas en 2017 y luego amplió las restricciones a la minería y el comercio. A pesar de estas prohibiciones, las operaciones clandestinas continuaron, como lo demuestra esta reciente redada. El gobierno chino afirma que su postura estricta sobre las criptomonedas tiene como objetivo prevenir actividades financieras ilegales.
Curiosamente, mientras que China continental mantiene una postura hostil hacia las criptomonedas, la región administrativa especial de Hong Kong es más progresista e implementa reglas específicas y otorga licencias para los intercambios de criptomonedas. Esta discrepancia pone de relieve los diversos enfoques de la regulación de las criptomonedas dentro y fuera de China.
Fuente de la imagen: Shutterstock
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- Fuente: https://Blockchain.News/news/china-dismantles-22-billion-underground-banking-operation-leveraging-cryptocurrencies
