Circle, un importante emisor de monedas estables, ha abordado recientemente y refutado enérgicamente las acusaciones sobre su participación en financiación ilícita y supuestas conexiones con Justin Sun, el fundador de Tron. Estas afirmaciones, presentadas por la organización de vigilancia sin fines de lucro Campaign for Accountability (CfA), llevaron al director de estrategia y jefe de políticas públicas de Circle, Dante Disparte, a escribir una respuesta formal a los senadores estadounidenses Elizabeth Warren y Sherrod Brown.
En la carta, Disparte niega enfáticamente cualquier participación de Circle en la facilitación o financiación de actividades relacionadas con Hamás o cualquier otro actor ilícito. Destaca el compromiso inquebrantable de Circle de combatir las actividades financieras ilícitas. Circle ha sido un socio activo con reguladores y autoridades policiales en los Estados Unidos, Israel y otras jurisdicciones, asegurando que su moneda estable, USDC, no se utiliza para actividades ilícitas. La dedicación de la empresa al cumplimiento legal fue reconocida recientemente por el Servicio Secreto de EE. UU., reconociendo los esfuerzos de Circle para identificar fraudes y ayudar en la recuperación de fondos.
Al abordar acusaciones específicas, Disparte se refirió a un incidente en el que la Oficina Nacional para la Financiación del Terrorismo de Israel identificó carteras digitales vinculadas a la Jihad Islámica Palestina (PIJ) con activos por valor de 93 millones de dólares. Un informe de la empresa blockchain Elliptic sugirió inicialmente que todos los activos de estas carteras se utilizaban para financiar PIJ, pero esto se corrigió más tarde. Los libros de contabilidad públicos de blockchain revelaron que de los $93 millones, solo $160 en USDC fueron transferidos entre esas billeteras, y nada de esa cantidad se originó en Circle. Este ejemplo subraya la postura de Circle contra la tergiversación de su papel en supuestas actividades ilícitas.
Además, Circle aclaró su relación con Justin Sun, afirmando que no le brinda servicios bancarios a él ni a sus entidades asociadas, incluida la Fundación TRON o Huobi Global. A pesar de la ausencia de designaciones específicas por parte del gobierno de EE. UU., Circle canceló todas las cuentas asociadas con Sun y sus empresas afiliadas en febrero de 2023.
Circle también destacó su condición de entidad financiera altamente regulada. Opera bajo los marcos regulatorios de múltiples estados y organismos federales de EE. UU., incluida la División de Instituciones Financieras del Departamento de Comercio de Ohio y el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York. Como empresa de servicios monetarios registrada en FinCEN, Circle se adhiere a la Ley de Secreto Bancario, las leyes contra el lavado de dinero y otras normas regulatorias. Este cumplimiento normativo es una piedra angular de las operaciones de Circle y refleja su compromiso con las prácticas comerciales legales y éticas.
En su defensa de reformas regulatorias, Circle ha sido un firme defensor de un marco federal integral que rija las monedas estables. La firma ha participado activamente en procesos legislativos, buscando establecer estándares sólidos de gestión de reservas, reembolso, divulgación, liquidez y riesgo operativo para emisores de monedas estables. El director ejecutivo de Circle, Jeremy Allaire, testificó ante el Congreso, abogando por estándares que elevarían la seguridad y confiabilidad de los emisores de monedas estables.
La respuesta de Circle a las acusaciones hechas por la CfA es una fuerte afirmación de su dedicación al cumplimiento normativo y las prácticas éticas en el espacio de los activos digitales. La compañía mantiene su compromiso de colaborar con los organismos reguladores para mejorar la regulación de los mercados de activos digitales y combatir eficazmente el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Fuente de la imagen: Shutterstock
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- Fuente: https://Blockchain.News/news/circle-formally-refutes-allegations-of-illicit-financing-and-connections-to-justin-sun
