Después de un par de años, el La Comisión de Bolsa y Valores ha concluido su caso contra la empresa de bebidas SHE. En 2021, presentaron cargos contra los peces gordos Sonja F. Shelby, Lupe L. Rose y Katherine E. Dirden, acusándolos de engañar a los inversores durante el período 2017-2019. Ahora ya están las sentencias finales.
ELLA Bebidas
Como reportera experta en cannabis, Deb Borchardt de Informe sobre el mercado verde publicado por primera vez, SHE Beverages fue una estafa desde el principio de sus esfuerzos de recaudación de fondos públicos.
Si bien las estafas son comunes en la industria del cannabis Como los personajes turbios buscaban aprovechar la "Ola Verde", esta dolió más porque se aprovechó de la noción de que también te iba "bien y bien" si apoyabas a las mujeres en el espacio del cannabis. La lección aprendida es que los estafadores utilizarán cualquier medio necesario para meterse en su billetera, incluido jugar con los hilos morales del corazón para “hacer lo correcto” en el espacio de la marihuana.
¿Qué hizo SHE Beverages y cómo se aprovechó de la histeria por la legalización de la marihuana?
Las acusaciones surgieron cuando supuestamente las mujeres habían realizado una oferta engañosa, recaudando la friolera de 15.4 millones de dólares manipulando a los inversores. La SEC lanzó la bomba y reveló que las etiquetas denominadas “propietarias” y “aprobadas por la FDA” colocadas en sus bebidas de agua embotellada no eran más que una farsa.
Para echar más leña al fuego, las afirmaciones de ofertas de adquisición millonarias fueron desacreditadas y la SEC las expuso como invenciones. Y si eso no fuera suficiente, sus afirmaciones de haber invertido millones de su propio dinero en la empresa quedaron destrozadas, y la SEC afirmó que era menos de apenas 200,000 dólares.
Rose, cofundadora y propietaria, ocupó muchos cargos en SHE Beverages: directora ejecutiva, presidenta y presidenta de la junta directiva. Shelby, otro cofundador, también desempeñó múltiples funciones: propietario, vicepresidente, tesorero, vicepresidente, director financiero, director financiero y miembro de la junta directiva. Dirden, el tercero del trío, asumió los roles de director de operaciones, director de relaciones con inversores y otro miembro más de la junta.
Mientras el trío tejía su red de engaños, se hizo creer a los inversores que una oferta pública se avecinaba en el horizonte. La realidad, sin embargo, fue completamente diferente, ya que la SEC lanzó la bomba de que nunca se les había presentado ningún documento.
Para aumentar la lista de transgresiones, la SEC destacó sus Grandes afirmaciones sobre la adquisición de una empresa relacionada con el cannabis. Luego se reveló que procedía de filiales, hermanas de uno de los demandados, sin valoración independiente y, peor aún, sin operaciones ni ventas.
Falsa Ofrenda
SHE Beverages optó por una ruta de recaudación de fondos sin registro en la SEC, dejando a los inversores en la ignorancia sobre la situación financiera de la empresa. Según la denuncia de la SEC, los acusados retiraron fondos de miles de inversores en varios estados, incluidos aquellos que no estaban acreditados.
La empresa incursionó en solicitudes generalizadas en línea, instando a los inversores a depositar en efectivo, cheques, tarjetas de crédito y procesadores de pagos electrónicos. Ofrecieron bonificaciones por recomendación, acuerdos de dos por uno y otros incentivos para endulzar el trato, a menudo provocando la urgencia con afirmaciones de que era la última oportunidad de invertir antes de la IPO.
La única declaración de registro del Formulario S-1 presentada por los demandados en enero de 2020 nunca vio la luz, permaneció ineficaz y finalmente fue declarada abandonada en 2021.
Sumándose a la saga del engaño, las mujeres pintaron un panorama optimista para los inversionistas, alardeando de que SHE Beverages obtuvo unos considerables ingresos de entre 4 y 5 millones de dólares. La verdad, sin embargo, fue un marcado contraste: la cifra real ronda los 1.7 millones de dólares, y proviene principalmente de eventos más que de ventas de productos.
Gasto extravagante
Sorprendentemente, según la SEC, sólo el 2% de los fondos recaudados llegaron a las arcas de SHE Beverages. Sin embargo, la mayor parte del dinero se desvió hacia los ámbitos personales de las mujeres, financiando gastos extravagantes, lujos y retiros de efectivo.
Su gasto supera con creces cualquier cifra de salario o compensación divulgada para los directores.
La SEC detalló la oleada de gastos:
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Alrededor de 6 millones de dólares desaparecieron mediante retiros de efectivo y transferencias a las cuentas bancarias personales de Rose, Shelby y Dirden.
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La asombrosa cifra de 1.2 millones de dólares se fue por el desagüe en los casinos.
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Se derrocharon aproximadamente 180,000 dólares en la adquisición de ocho automóviles y camionetas para uso personal, además de liquidar un préstamo sobre el título del Porsche de Shelby.
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Se desembolsó la friolera de 100,000 dólares por el contrato de arrendamiento de la residencia compartida por Rose y Shelby.
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Sin olvidar que se arrojaron al abismo 50,000 dólares adicionales mediante compras en paraísos de ropa de lujo como Gucci y Louis Vuitton.
Agua de CBD
Según la SEC, alrededor del 9 de septiembre de 2018, SHE Beverage supuestamente adquirió Elite Green Solutions, una empresa que se dedica a productos relacionados con el cannabis, utilizando una combinación de efectivo y acciones. La empresa se sometió a un lavado de cara y se transformó en The Pink Leaf, con una promoción entusiasta entre los inversores.
La narrativa elaborada para los inversores incluía afirmaciones de contrataciones recientes para una granja de cultivo de cannabis y una producción inminente de CBD, THC y productos de cannabis. Sorprendentemente, ninguna de estas afirmaciones se mantuvo.
Es más, Elite Green, la entidad adquirida, pertenecía convenientemente a las hermanas de Shelby, un detalle crucial que se ocultó deliberadamente a los inversores.
La queja de la SEC no terminó ahí. Reveló que alrededor de 2019, SHE Beverage desembolsó aproximadamente $26,007 a un distribuidor de Florida. ¿El propósito? Adquirir agua embotellada con CBD para venderla bajo la marca SHE Beverage.
Fallo de la Corte
Como consecuencia legal, el Tribunal dictó una sentencia importante contra SHE Beverage Company y sus figuras clave: Rose, Shelby y Dirden. El peso colectivo de sus irregularidades culminó en mandatos de pago conjuntos y solidarios de 12,021,500 dólares, destinados a la renuncia a ganancias obtenidas ilícitamente, junto con 738,774 dólares adicionales en intereses previos al fallo.
El Tribunal, con el objetivo de subrayar la responsabilidad individual, también impuso sanciones monetarias civiles. Rose enfrentó una multa de $669,687, mientras que Shelby y Dirden asumieron una multa de $334,842 cada uno.
En una medida decisiva, el Tribunal consolidó las repercusiones al prohibir permanentemente a las mujeres asumir funciones como funcionarias o directoras de cualquier empresa pública. Esta restricción duradera sirve como un rotundo recordatorio de la gravedad de sus acciones y la necesidad imperativa de rendición de cuentas en el panorama financiero.
Conclusión
La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) concluyó su caso contra SHE Beverage Company y sus directores, Rose, Shelby y Dirden, revelando una red de engaños que involucraba ofertas falsas, tergiversaciones financieras y gastos extravagantes de los fondos recaudados.
El fallo del Tribunal ordena un pago sustancial de $12,021,500 en concepto de restitución, aunado a sanciones individuales y una prohibición permanente de ocupar cargos en empresas públicas para los demandados. Este juicio decisivo subraya la gravedad de sus acciones y enfatiza la necesidad imperativa de rendición de cuentas en el panorama financiero.
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- Fuente: http://cannabis.net/blog/news/buy-weed-from-women-but-do-your-due-diligence-too-so-you-dont-get-scammed-she-beverages-was-a-c
