Las sesiones judiciales continúan en octubre para una pareja australiana que recibió 10 millones de dólares australianos por error de Crypto.com.
Thevamanogari Manivel y su socio Jatinder Singh, son acusados de robo por el Tribunal del Condado de Victoria, después de aprovecha la asombrosa cantidad de 10.5 millones de dólares australianos por error de Crypto.com. En lugar de denunciar el error, la pareja decidió gastar los fondos, preparando el escenario para una batalla legal de alto perfil.
En marzo de 2022, Thevamanogari Manivel fue detenido por la policía mientras intentaba abordar un vuelo de ida a Malaysia en el aeropuerto de Melbourne. Llevaba consigo casi 11,000 dólares en efectivo.
La historia del error de los 10 millones de dólares australianos
Casi un año antes de esto, en un descuido, Crypto.com había depositado por error más de 10 millones de dólares australianos en el Commonwealth Bank cuenta del trabajador de apoyo a la discapacidad de 41 años. En ese momento, el intercambio no había podido detectar el error, solo se dio cuenta de él. siete meses después.
Fue durante una auditoría realizada justo antes de Navidad que la empresa descubrió que faltaban 10 millones de dólares.
El intercambio notó que habían transferido por error la asombrosa cantidad de $10.5 millones a un residente de Melbourne en mayo de 2021, quien inicialmente había solicitado un reembolso de solo $100. El destinatario, Thevamanogari Manivel, no informó del error y procedió a utilizar y transferir los fondos.
Como resultado, el 7 de febrero, la empresa emitió órdenes de congelación de la cuenta bancaria de la mujer.
Crypto.com fue noticia mundial el año pasado cuando su error multimillonario salió a la luz a través de documentos judiciales. La empresa había intentado congelar los activos de Manivel, lo que despertó una atención generalizada. Este incidente se desarrolló durante un período de mayor incertidumbre en el mercado de activos digitales, y ocurrió apenas unos meses antes del muy publicitado colapso de FTX.
Sobre la pareja australiana
Manivel, que llegó a Australia de Malasia en 2015 para escapar de una relación controladora. Inicialmente se instaló en Hay, Nueva Gales del Sur, con el objetivo de eventualmente traer a sus tres hijos para que se unieran a ella.
Para asegurar su futuro, aceptó varios trabajos, incluidos limpieza de moteles, cajera, trabajo agrícola y atención a discapacitados. En 2020, conoció a Jatinder Singh, su socio, que tenía interés en los activos digitales.
Singh intentó utilizar la cuenta bancaria de Manivel para transacciones de activos digitales en Crypto.com, pero el pago fue rechazado debido a una discrepancia en el nombre.
Cómo pasó
Un medio local de noticias reportaron sobre el incidente, citando al Oficial de Cumplimiento de Crypto.com, Michi Chan Fores:
Un trabajador en Bulgaria, que tramitó el reembolso, había introducido números equivocados en una hoja de cálculo de Excel. Era un proceso manual y los registros se llevaban en Excel.
Aparentemente, el empleado ingresó por error el número de cuenta en el monto del reembolso dentro de una hoja de cálculo de Excel. En consecuencia, lo que se suponía que sería un reembolso de 100 dólares se convirtió en una transferencia de 10.47 millones de dólares a la cuenta de Manivel.
Al procesar la solicitud de pago de reembolso, se envió al proveedor de pagos de Crypto.com en Australia. El proveedor inició la transferencia de los fondos a la cuenta del Commonwealth Bank of Australia, que estaba registrada a nombre de Singh. Sin embargo, vale la pena señalar que la transferencia podría haberse dirigido a la cuenta de Manivel debido a que Singh utilizó su tarjeta bancaria para compras de activos digitales, como sugirió el tribunal.
Audiencias judiciales y destino de los fondos
Durante su comparecencia virtual ante el tribunal, la pareja afirmó creer que habían adquirido los fondos a través de un concurso. Por el contrario, el responsable de cumplimiento del intercambio declaró que no existía tal competencia y que Crypto.com no había enviado ninguna notificación automática a los usuarios sobre las ganancias de la competencia.
El agente superior de la policía de Victoria, Conor Healy, dijo al tribunal que la pareja utilizó los fondos para comprar cuatro propiedades y que 4 millones de dólares australianos se transfirieron a una cuenta bancaria de Malasia. La parte restante se destinó a la compra de vehículos, arte y muebles.
Aunque se ha devuelto una parte importante, queda un saldo pendiente de aproximadamente 3 millones de dólares australianos, lo que ha dado lugar a acciones civiles en curso destinadas a congelar activos y recuperar fondos de familiares que recibieron obsequios.
Continúan las sesiones judiciales
Como informó medios de comunicación localesManivel se declaró inocente de tres cargos, que abarcan el manejo del producto de un delito y el robo relacionado con el retiro de dinero del Commonwealth Bank. Por el contrario, Singh se declaró inocente de dos cargos, específicamente de robo relacionado con el retiro de fondos recibidos de Crypto.com a través del banco.
Este mes, Manivel se encontró en el centro de atención cuando recibió su sentencia, ya que anteriormente se había declarado culpable de manejar imprudentemente el producto de un delito. Su castigo incluye una orden correccional comunitaria de 18 meses, y los primeros seis meses requieren un cumplimiento intensivo y trabajo comunitario no remunerado. En particular, esta sentencia se suma a los 209 días que ya había pasado bajo custodia.
Mientras tanto, el juicio de Singh está previsto para el 23 de octubre.
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- Fuente: https://bitcoinnews.com/australian-crypto-com-10m-excel-blunder/
