Durante la década anterior, el mundo de las criptomonedas ha crecido a pasos agigantados. Ha capturado la creatividad de miles y miles de comerciantes y fanáticos de la tecnología en todo el mundo. No obstante, este desarrollo sin precedentes no ha pasado desapercibido para los gobiernos y nuestros organismos reguladores. Se han vuelto cada vez más involucrados en los peligros y desafíos potenciales del dinero extranjero digital.
Desde permisos criptográficos particulares hasta prohibiciones absolutas, las criptomonedas están en la mira de los reguladores de todo el mundo a medida que descubren métodos para controlar las criptomonedas y garantizar su seguridad y legitimidad. Este artículo ofrece una descripción general rápida de algunos de los desarrollos regulatorios internacionales más recientes y más llamativos en criptomonedas, destacando los ajustes de cobertura importantes que dan forma al camino a seguir para este comercio en rápida evolución.
Reglas criptográficas dentro de las Américas
En los EE. UU., la administración Biden está explorando la idea de una moneda extranjera digital para que el país ayude a reforzar su posición como líder financiero mundial. En septiembre de 2022, la administración lanzó un marco regulatorio que describe la gestión de activos digitales, junto con criptomonedas y otros dispositivos digitales útiles. El marco está diseñado para simplificar el manejo de la propiedad digital y garantizar que la casa de activos digitales resista el fraude. Desde el lanzamiento de la Orden del Gobierno 14067 de Biden en marzo de 2022, las empresas gubernamentales se involucraron en el marco diseñado para crear un entorno más seguro para los comerciantes de bienes digitales.
Las autoridades de Canadá han tomado medidas para proteger a los comerciantes canadienses de criptomonedas después del colapso de FTX. Los directores de valores canadienses (CSA), el consejo de valores provinciales y territoriales de Canadá, actualizaron recientemente los términos para las empresas de comercio de criptomonedas que operan en el país. Los términos ampliados prohíben que dichas empresas ofrezcan servicios de compra y venta de margen o apalancamiento a los consumidores canadienses y exigen que separen los bienes de custodia del negocio propietario de la plataforma.
En Brasil, las monedas digitales no serán licitaciones autorizadas, pero el país emitió una ley nacional en diciembre de 2022 que legaliza su uso como estrategias de pago. La factura define las monedas digitales y las aplicaciones de millaje aéreo como estrategias de tarifas, aunque no parecen ser licitaciones autorizadas. El departamento de gobierno del gobierno federal implementará la regulación después de su promulgación. Los tokens que son valores considerados seguirán estando bajo la jurisdicción de la Tasa de Comercio y Valores de Brasil. La nueva regulación impulsa la adopción de monedas digitales en el país, lo que indica un crecimiento creciente hacia una regulación amigable con las criptomonedas en la región.
El panorama regulatorio de las criptomonedas en Europa
Europa ha sido testigo de cambios importantes en la regulación de la propiedad criptográfica. En Estonia, Striga, una empresa de criptobanca, adquirió la primera licencia de criptografía, lo que endureció significativamente el régimen legal de Estonia el año pasado. Es pertinente decir que Estonia y Curazao ya ofrecen licencias criptográficas específicas para el comercio de casinos en línea, por lo que notamos un fuerte aumento en casino criptográfico en línea sitios web Específicamente, la Tarifa de juego de Curacao también ha otorgado permisos para muchas criptomonedas, incluidas Ethereum, Dogecoin y Litecoin, para que los jugadores puedan obtener su bacará bitcoin juegos que van sin necesidad de deslizar sus tarjetas de débito.
Suiza alberga un criptovalle en Zug, cerca de Zúrich. Alberga un grupo activo de empresas, constructores y proveedores de reparación dentro de la casa criptográfica. Si bien es probable que no sea un jefe pionero dentro del grupo criptográfico internacional, la naturaleza criptoamigable de Suiza lo convierte en un importante contribuyente al ecosistema criptográfico. Acepta todos los intercambios de criptomonedas y las plataformas digitales de dinero extranjero como establecimientos monetarios y exige el cumplimiento de las obligaciones de seguridad del cliente y ALD/CFT nativas.
Mientras tanto, la El gobierno del Reino Unido ha lanzado una consulta abierta para la regulación de los criptoactivos para mitigar los peligros y mejorar la seguridad del cliente. La sesión de tesorería se cerrará el 30 de abril de 2023, en sintonía con las finanzas convencionales. Las propuestas asignan responsabilidad a los lugares de compra y venta de criptomonedas para delinear los requisitos de contenido para el papeleo de admisión y divulgación, al tiempo que fortalecen las reglas en torno a los intermediarios financieros y custodios responsables de las transacciones y el almacenamiento de activos.
La batalla en curso de Asia con las reglas criptográficas
La estrategia de China para la criptorregulación ha sido impredecible, con el gobierno federal vacilando entre prohibir por completo y explorar el potencial de blockchain. No hace mucho tiempo, las autoridades locales aplicaron un impuesto a las ganancias privadas del 20% sobre las ganancias de criptofinanciamiento. Varios mineros de Bitcoin y ballenas criptográficas han sido auditados por sus departamentos de impuestos locales sobre el impuesto a las ganancias privado, y los resultados aún no se han anunciado. Independientemente de las medidas restrictivas de China, la nación se encuentra entre los diez primeros en adopción de criptografía. La verdad es que, después del accidente de FTX, se reveló que el continente China fue su tercer mayor cliente después de las Islas Caimán y las Islas Vírgenes.
Japón ha adoptado una postura progresista sobre la criptorregulación, reconociendo a la criptografía como propiedad autorizada en virtud de la Ley de Sociedades Anónimas (PSA). Los intercambios de cifrado deben registrarse en la FSA (Compañía de Compañías Monetarias) y observar los indicadores AML/CFT. Japón grava los aspectos positivos de la compra y venta de criptomonedas como "ingresos varios" y regula aspectos como la tributación. También presenta nuevas reglas de remesas que entrarán en vigencia en mayo de 2023 para evitar que los delincuentes utilicen los intercambios de criptomonedas para el lavado de dinero. Igualmente, una revisión de la Ley sobre la Prevención del Cambio de Producto de Delitos también puede estar en las cartas.
Las autoridades de la India se han comprometido con las leyes criptográficas durante varios años. En 2019 se presentó un proyecto de factura criptográfica, pero aún no se ha aprobado en el parlamento. El Banco de Reserva de la India (RBI) ya ha sido muy útil para prohibir las criptomonedas como Bitcoin y Ethereum, ya que socavan la autoridad del banco central. El gobernador del RBI, Shaktikanta Das, advirtió recientemente que si se permiten las criptomonedas en la India, el RBI perderá el control sobre las transacciones de seguimiento. Al mismo tiempo, el RBI está probando su rupia digital, la moneda extranjera digital del banco central de la India (CBDC).
Reglas y desarrollos criptográficos de Australia
En 2021, Australia presentó sus planes para desarrollar un marco de licencias para criptomonedas, con el potencial de lanzar una institución financiera central de dinero extranjero digital (CBDC). El nuevo marco tiene como objetivo controlar y brindar una mejor supervisión del creciente mercado de criptomonedas del país, ofreciendo seguridad al usuario y abordando los riesgos relacionados con la propiedad criptográfica. El régimen de licencias propuesto requeriría que todos los intercambios de criptomonedas estén registrados en ASIC y garanticen que cumplan con ciertos requisitos prudenciales. El El Banco de la Reserva de Australia (RBA) también ha comenzado investigando las ventajas y los peligros de emitir una CBDC.
El creciente reconocimiento de las finanzas descentralizadas (DeFi) y los tokens no fungibles (NFT) ha ofrecido nuevos desafíos para los reguladores de todo el mundo. Mientras que algunas naciones han sido más receptivas a las criptomonedas y han establecido marcos autorizados para manipular su uso, otras han adoptado un enfoque más restrictivo, con prohibiciones absolutas o leyes estrictas. Dado que la industria evoluciona, será importante que los reguladores logren un equilibrio entre salvaguardar el interés del público y fomentar la innovación en el espacio de las criptomonedas.
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