WazirX, el intercambio de criptomonedas más grande de la India por volumen de comercio, ha incluido en la lista negra más de 2,431 cuentas entre octubre de 2022 y marzo de 2023, según su proceso de monitoreo interno y bajo la dirección de las agencias de aplicación de la ley (LEA). 

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Hechos rápidos

• WazirX también recibió 431 solicitudes de LEA, por un volumen total de transacciones de US $ 390 millones en la plataforma, entre octubre de 2022 y marzo de 2023, en su mayoría relacionadas con el bloqueo de cuentas, presuntos procesos penales e investigaciones, el intercambio dijo en su cuarto informe de transparencia lanzado el martes. De estos, 46 solicitudes fueron de LEA extranjeras y 385 solicitudes de agencias indias.
• El intercambio vio más de 396,000 interacciones de usuarios durante este período, dijo en el informe. 
• WazirX dijo en su informe que ha colaborado con proveedores de servicios de herramientas forenses de terceros como TRM Labs y Chainalysis para el monitoreo e investigación de transacciones. 
• WazirX dijo que reportó transacciones sospechosas cuando los volúmenes comerciales de los usuarios no coincidían con el estado financiero o los ingresos individuales, así como transacciones de usuarios de alto riesgo recibidas de herramientas forenses de terceros. El intercambio también informó a los usuarios que no proporcionaron la información o las aclaraciones solicitadas con respecto al origen de los fondos o la prueba de ingresos. 
• A principios de este mes, India dio un paso significativo hacia la regulación de la industria de las criptomonedas al expandir el Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales (PMLA) para incluir activos digitales. Los intercambios de criptomonedas, como WazirX, ahora deben realizar la debida diligencia en las transacciones e informar las transacciones sospechosas a las autoridades. 
• Ministerio de Finanzas de la India dicho a principios de este mes que la Dirección de Cumplimiento, la agencia de lucha contra los delitos financieros del país, está investigando "varios casos" relacionados con las criptomonedas, en virtud de las disposiciones de la PMLA y la Ley de Gestión de Divisas. Hasta el momento, se han incautado ganancias del delito por un valor aproximado de US$115.7 millones y cinco personas han sido detenidas por cargos de lavado de dinero.
• Algunas de las LEA extranjeras con las que trabajó WazirX en los seis meses incluyen el Departamento de Policía de Toronto, el Departamento de Policía de Dortmund, el Fiscal de Distrito del Condado de Nueva York, entre otros. Las LEA indias con las que trabajó WazirX incluyen la Agencia Nacional de Investigación y la Dirección de Ejecución, entre otras. 
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• Fuente: https://forkast.news/headlines/wazirx-blocks-over-2400-accounts-6-months/