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Inteligencia de datos generativa

Financiación colectiva

El documento técnico analiza la amenaza que representa el fraude en serie

Reeditado por Platón
Reeditado por Platón

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Se ha hablado mucho sobre los avances en la automatización de documentos que han generado eficiencias en muchas áreas de la tecnología financiera. Pero los estafadores también tienen acceso a esta misma tecnología.

Es la automatización y la escala que hace posible lo que distingue al fraude en serie. Se define como la (re)producción y distribución industrial de documentos fraudulentos mediante prácticas de automatización. 

Los delincuentes pueden aprovechar un documento legítimo pero crear grandes cantidades de copias ilegítimas con identidades falsas. Este tipo de ataques sólo pueden prevenirse mediante los sistemas de detección de fraude más sofisticados.

Una nueva encuesta  whitepaper de Fintech Nexus y Resistente.ai arroja luz sobre este complejo tema. Éstos son algunos de los puntos de discusión:

  • Los desafíos que el fraude en serie crea para las instituciones financieras y los pasos prácticos que estas organizaciones pueden tomar para salvaguardar sus sistemas
  • Formatos de documentos aceptados por entidades financieras en los que se producen fraudes en serie en todo el mundo
  • Los dos tipos principales de perpetradores de fraude en serie, así como las tecnologías digitales y los métodos de obtención de documentos que estos delincuentes suelen utilizar.
  • Cómo Resistance AI utiliza técnicas de detección de fraude documental para detener el fraude en serie

La detección de fraude fue uno de los temas más candentes de 2023 y es probable que siga siendo el mismo en 2024. Estamos en una nueva era de fraude. Lo que comenzó como un fraude indetectable a través de la digitalización ahora se ve reproducido y distribuido a escala industrial a través de la automatización en un fraude en serie. Los delincuentes explotan operaciones remotas con identidades falsas, evadiendo riesgos en persona.

Descubra cómo el cambio digital de la documentación ofrece oportunidades para una rápida incorporación de clientes, pero también riesgos sin precedentes de fraude en la incorporación.

Puede descargar este documento técnico esta página.

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