Tigran Gambaryan, un ejecutivo de Binance, compareció ante un tribunal nigeriano el lunes y negó las acusaciones de lavado de dinero y evasión fiscal, como parte de una investigación más amplia sobre las transacciones del intercambio de criptomonedas en la nación.
Gambaryan, que se encuentra detenido en la prisión de Kuje en Abuja hasta nuevos procedimientos judiciales, sostiene que no tiene un control significativo sobre las operaciones de Binance.
Este caso se ha convertido en un punto focal en los esfuerzos intensificados de Nigeria para combatir la mala conducta financiera dentro de la industria de la criptografía y ha provocado un debate sobre el tratamiento judicial de las figuras internacionales.
El representante legal de Gambaryan, Chukwuka Ikuazom, sostuvo que la falta de autoridad ejecutiva de su cliente en Binance lo absuelve de responsabilidad por las acciones de la empresa en Nigeria.
Sin embargo, el juez Emeka Nwite consideró a Gambaryan un enviado de Binance durante sus visitas a Nigeria, según la legislación local.
El tribunal pospuso el caso hasta el 19 de abril, con una audiencia de fianza el 18 de abril y un examen completo de los cargos programado para el 2 de mayo.
Las acusaciones contra Gambaryan, junto con otro ejecutivo de Binance, Nadeem Anjarwalla, que abandonó Nigeria, son parte de una investigación más amplia sobre el supuesto papel de Binance en la depreciación de la naira nigeriana y la evasión fiscal.
Las autoridades nigerianas impusieron anteriormente una multa de 10 mil millones de dólares a Binance, lo que provocó la suspensión de transacciones con la moneda nigeriana.
Binance y su ex director ejecutivo, Changpeng Zhao, han estado bajo escrutinio regulatorio internacional, y Zhao renunció luego de declararse culpable de los cargos federales de Estados Unidos.
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- Fuente: https://forkast.news/binance-exec-refutes-nigeria-laundering-claims/
