Changpeng Zhao, ex director ejecutivo del intercambio de criptomonedas Binance, enfrenta una posible sentencia de prisión de 36 meses y una multa de 50 millones de dólares.
Su sentencia, recomendada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, está prevista para el 30 de abril.
Zhao se declaró culpable de violaciones de la ley contra el lavado de dinero (AML) en noviembre pasado.
Los fiscales están presionando para que se imponga una sentencia más dura de lo que suelen sugerir las pautas federales, debido al "fracaso intencional" de Zhao al establecer un programa ALD integral en Binance, según documentos de la corte.
Las prácticas del intercambio supuestamente facilitaron diversas actividades ilegales, incluidas transacciones que oscurecieron los orígenes de los fondos y violaron las sanciones estadounidenses.
En febrero, Binance acordó pagar 4.3 millones de dólares en multas y compensaciones.
A pesar de dimitir como director ejecutivo, Zhao sigue siendo el propietario mayoritario de Binance y sigue siendo una figura destacada en el mundo de las criptomonedas, y recientemente lanzó una iniciativa educativa para niños.
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- Fuente: https://forkast.news/ex-binance-ceo-faces-3-years-prison-and-millions-in-fines/
