El organismo de control de delitos financieros de Australia ha iniciado una investigación sobre Bet365 en relación con posibles fallas en la lucha contra el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero (AML). El Centro Australiano de Análisis e Informes de Transacciones (AUSTRAC) garantiza que las empresas cuenten con sistemas de cumplimiento adecuados para evitar que las personas canalicen el producto del delito a través de bancos y plataformas de juego.
solicitó una auditoría externa de Bet365, con sede en el Reino Unido, en 2022
AUSTRAC solicitó originalmente una auditoría externa de Bet365, con sede en el Reino Unido, allá por 2022; ha hecho lo mismo con sus rivales Sportsbet y Entain. Este último gestiona las marcas Ladbrokes y Neds en el país y está a la espera de conocer los resultados de su investigación.
Bet365 incorporó a KPMG para investigar sus procesos y enviar el informe a AUSTRAC. El organismo de control quiere ahora llevar a cabo su propia investigación más profunda sobre el operador.
El director ejecutivo de AUSTRAC, Brendan Thomas, dijo que las empresas que no cuentan con controles adecuados se vuelven "vulnerables a la explotación por parte de delincuentes".
Cualquier empresa que no tenga estos sistemas a la altura se enfrenta a fuertes sanciones y posibles medidas regulatorias. SkyCity está actualmente enfrenta una multa de 73 millones de dólares australianos (48 millones de dólares estadounidenses) por tipos similares de fallas.
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- Fuente: https://www.vegasslotsonline.com/news/2024/03/07/australias-financial-crime-watchdog-investigating-bet365/
