La Comisión Nacional Anticorrupción (NACC) de Australia ha nivelado acusaciones contra un oficial de policía federal por supuestamente limpiar una billetera de hardware Trezor que contenía 81.62 bitcoins en la escena del crimen.
Las autoridades, empleando software de rastreo de activos digitales, afirman que el oficial de policía australiano, identificado como William Wheatley, transfirió hábilmente bitcoin a su poder.
Policía australiana: no hay rastro de Bitcoin
En 2019, la policía australiana descubrió la billetera de hardware durante una redada antidrogas en una residencia. Sin embargo, esperaron aproximadamente tres semanas para obtener permiso judicial para acceder a él. Cuando finalmente lograron entrar, para su sorpresa, no encontraron ningún rastro del alijo de bitcoins originalmente sustancial. Según las acusaciones, Wheatley movió rápidamente los activos digitales poco después de la redada inicial.
La billetera de hardware inicialmente contenía 81.62 bitcoins, valorados en 309,000 dólares durante la redada. Sin embargo, su valor actual ronda los 4.2 millones de dólares. El sargento detective Deon Achtypis del escuadrón de delitos cibernéticos inicialmente sospechó que un socio del sindicato criminal era responsable del robo de bitcoins.
Sin embargo, una investigación exhaustiva, que incluyó el análisis de las direcciones IP vinculadas al BTC robado a través de un software de rastreo de activos digitales, supuestamente reveló una conexión con Wheatley. Achtypis declaró:
"Me formé la opinión de que un miembro de la policía podría haber estado involucrado en el movimiento de la criptomoneda".
En particular, durante la investigación, un investigador de activos digitales con sede en Gales, Craig Gillespie, descubrió algunas transacciones que se remontaban a retiros realizados en la cuenta bancaria de Wheatley en los siguientes tres años después de la redada.
Se desarrolla el juicio
El oficial de policía suspendido, que enfrenta acusaciones de explotar su posición para beneficio personal, robo y participación en el producto del delito, mantiene su inocencia. Está dispuesto a impugnar los cargos relacionados con el presunto robo de bitcoins de la billetera Trezor.
Durante el proceso judicial, el abogado defensor, Luke Barker, afirmó que los cargos contra su cliente se basaban en pruebas circunstanciales. Estimó que el juicio podría extenderse hasta por tres meses.
El juicio se produce en medio El reconocimiento de Trezor de una brecha de seguridad que afecta a cerca de 66,000 usuarios. En enero, el renombrado fabricante de carteras de hardware revelada entrada no autorizada a un portal de soporte de terceros, advirtiendo a los usuarios que han interactuado con su equipo de soporte desde diciembre de 2021 sobre un posible compromiso de datos.
Seguimiento de activos digitales
Los organismos encargados de hacer cumplir la ley a nivel mundial están adoptando cada vez más software de rastreo de activos digitales para combatir actividades ilícitas que involucran activos digitales. En agosto de 2023, la policía canadiense anunció el uso del software Chainalysis Reactor para rastrear transacciones ilícitas.
Curiosamente, los avances en los softwares de detección de activos digitales han dado lugar a una mayor tasa de recuperación de fondos robados. El 29 de enero, la empresa de seguridad blockchain PeckShield indicado que se recuperaron más de 674 millones de dólares de más de 600 ataques a activos digitales a gran escala (lo que resultó en pérdidas de alrededor de 2.61 mil millones de dólares) en 2023.
Planes regulatorios de Australia
En medio de estos acontecimientos, Departamento del Tesoro de Australia presentó un documento en octubre de 2023, proponiendo un marco regulatorio de activos digitales junto con una hoja de ruta.
La propuesta legislación, que se espera cubra las reglas de licencia y custodia para proveedores de activos digitales, pretende ser promulgado este año. Si tiene éxito, requerirá que las plataformas de activos digitales en Australia realicen la transición al marco regulatorio en un plazo de 12 meses. Esto implica que se podrán otorgar licencias bajo el régimen propuesto para 2025.
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