Aplicación de criptomonedas | 1 de abril de 2024

Imagen: Unsplash/Anne Nygård

El Director de Confiscación Civil de BC ha obtenido una orden de preservación provisional contra los activos asociados con Michael Patryn, cofundador de la extinta QuadrigaCX.

La orden judicial es parte de los esfuerzos continuos para abordar las consecuencias de una de las estafas de criptomonedas más grandes de Canadá, y tiene como objetivo confiscar 250,000 dólares de los activos del cofundador Michael Patryn (también conocido como Michael Dhanani y Omar Patryn) se cree que es producto de las actividades fraudulentas que llevaron al colapso de QuadrigaCX tras la muerte de su otro cofundador, Gerald Cotten. El colapso de la bolsa dejó a los acreedores sin aproximadamente 215 millones de dólares, y el síndico de la quiebra sólo recuperó 46 millones de dólares. La Comisión de Valores de Ontario (OSC) determinó posteriormente que Quadriga funcionó como un esquema Ponzi, implicando principalmente a Cotten en el fraude.

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• El juez Ahmad de la Corte Suprema de Columbia Británica ha concedió una orden de conservación de activos que incluyen 250,000 dólares en efectivo, 45 lingotes de oro, relojes de lujo y joyas encontrados en una caja de seguridad de Vancouver, junto con fondos en una cuenta bancaria específica de CIBC, todos vinculados a Patryn.
• El El tribunal encontró pruebas suficientes que vinculan los activos incautados con las operaciones fraudulentas de QuadrigaCX., que quedaron expuestos tras la muerte del cofundador Gerald Cotten en 2018. La sentencia detalla los hallazgos de la investigación de la RCMP, incluidos registros de chat entre Patryn y Cotten que sugerían la participación de Patryn en las actividades fraudulentas de Quadriga, a pesar de su salida de la empresa en 2016. El tribunal también consideró si otorgar la orden de preservación iría en contra de los intereses de la justicia, concluyendo que no lo sería, dados los propósitos de la Ley de Confiscación Civil (CFA) y los intereses de los acreedores de Quadriga.
• La sentencia permite a Patryn o a cualquier interesado la oportunidad de impugnar la orden de preservación, siempre que notifiquen al Director de Decomiso Civil con ocho días hábiles de anticipación. Esta disposición garantiza la equidad en el proceso legal, permitiendo la presentación de pruebas o argumentos adicionales contra el decomiso de activos.
• Con no se han presentado cargos penales contra Patryn a la fecha del fallo, el caso permanece activo dentro del sistema legal, con el potencial de futuros desarrollos, incluidas impugnaciones de la orden de preservación, presentación de pruebas adicionales y eventuales decisiones sobre el decomiso de los activos preservados.

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Conclusión

Al aprovechar las leyes de decomiso civil contra Michael Patryn, la provincia de Columbia Británica busca brindar cierto grado de justicia a las víctimas del fraude ponzi de QuadricaCX y sienta un precedente para los marcos regulatorios y legales.

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• Fuente: https://ncfacanada.org/bc-court-freezes-250k-of-quadrigacx-co-founders-assets/