En una serie reciente de testimonios Ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, el subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Tesoro de EE. UU., Brian Nelson, brindó información crítica sobre el papel de los activos digitales en la financiación de actividades terroristas. Sus testimonios pretendían aclarar conceptos erróneos en torno al uso de monedas digitales por parte de grupos militantes como Hamás y la Jihad Islámica Palestina.
Surgen informes contradictorios
Informes iniciales, en particular por The Wall Street Journal, sugirió un uso significativo de activos digitales por parte de estos grupos, citando cifras de decenas de millones de dólares. Sin embargo, Nelson desacreditó estas afirmaciones y afirmó que las monedas digitales desempeñaban sólo un papel menor en su financiación.
El testimonio de Nelson ante un panel de la Cámara sugiere que el Tesoro de Estados Unidos ahora cree que la cantidad real de activos digitales que financian a Hamas es significativamente menor de lo que informó inicialmente el Wall Street Journal. Nelson enfatiza la necesidad de mejores datos y análisis para informar mejor las decisiones políticas.
Nelson declaró:
"Las cifras anotadas en el artículo de The Wall Street Journal hablaban de billeteras, pero no necesariamente de la [cantidad] desagregada entre los clientes de billeteras".
Los testimonios de Brian Nelson revelan la verdad
Nelson enfatizó que los activos digitales representaban sólo una pequeña fracción de la financiación de Hamás y la Jihad Islámica Palestina. Destacó la preferencia de las organizaciones terroristas por los mecanismos financieros tradicionales sobre las complejidades de las monedas digitales. Esta afirmación contradecía narrativas anteriores alimentadas por informes de los medios.
Durante el interrogatorio, el congresista republicano Tom Emmer preguntaron :
“El 10 de octubre de 2023, el Wall Street Journal informó que entre agosto de 2021 y junio de 2023, Hamás recibió 41 millones de dólares en activos digitales y la Jihad Islámica Palestina recibió 93 millones de dólares en activos digitales.
Subsecretario Nelson, ¿es esta también la evaluación del Tesoro, porque las firmas de análisis de Blockchain líderes en el mundo han calificado esto como una mala interpretación de los datos, y que la cantidad que cualquier terrorista podría haber recibido es significativamente menor? […] ¿Son activos que la gente tenía en sus billeteras, a diferencia de lo que iba específicamente a parar a la Jihad Islámica Palestina y a Hamas?”
A lo que Nelson respondió:
"Sí, creo que esa evaluación coincide en gran medida con la cifra anotada en el artículo del Wall Street Journal que hablaba de billeteras [...] Eso es lo que creemos que es más probable, y esa es nuestra evaluación".
Añadió que cree que los terroristas todavía prefieren utilizar “productos y servicios tradicionales”.
Tergiversaciones aclaradas
La confusión surgió de una mala interpretación de los datos, donde los montos reportados no representaban con precisión los fondos dirigidos específicamente a estos grupos. Nelson subrayó la importancia de desagregar los flujos de dinero para proporcionar una comprensión más clara de la situación. Tesorería sanciones empresas y firmas financieras regionales, alegando que ayudan a actividades no deseadas.
Cuando se le preguntó sobre los fondos exactos asignados a los grupos terroristas, Nelson afirmó que podía proporcionar esas cifras en una conversación clasificada, afirmando:
“No esperamos que la cifra sea muy alta […] Creo que podemos tener una conversación clasificada sobre cifras o expectativas precisas. Creo que hemos hecho […] un buen trabajo al identificar los proveedores de servicios de activos virtuales en los que han confiado y los facilitadores financieros en los que históricamente han confiado que tenderían a utilizar activos virtuales”.
Reacción del Congreso
Los testimonios de Nelson provocaron reacciones de los legisladores, y algunos pidieron aclaración pública para evitar una legislación mal informada. Se expresaron preocupaciones sobre el posible impacto en innovación financiera en los EE.UU. si la legislación se basara en información inexacta.
Emmer persistió en interrogar a Nelson, enfatizando el deber del Tesoro de corregir el expediente públicamente. Advirtió contra las decisiones legislativas influenciadas por la desinformación.
Emer dijo:
“Los senadores están redactando legislación basándose en los informes inexactos del Wall Street Journal. Dado que el Tesoro tiene datos precisos, tiene la obligación de corregir el historial sobre el tamaño de los esfuerzos de recaudación de fondos de activos digitales de Hamás […] tenemos senadores que están legislando sobre estas cifras falsas […] ciertos senadores están tratando de basar la legislación en [el WSJ cifras falsas] que literalmente destruirían la innovación en este país”.
El inframundo del terrorismo y la trata
El papel de los activos digitales en la financiación del terrorismo sigue siendo mínimo, con informes lo que indica que su uso para facilitar actividades delictivas continúa disminuyendo. A reporte de Chainalysis indica que los activos digitales contribuyeron al 0.34% de todas las transacciones ilícitas en todo el mundo. Esta cifra es significativamente menor que el 1.29% reportado en 2019.
Nelson añadió:
“Si bien seguimos evaluando que el uso de activos digitales por parte de los terroristas sigue siendo una pequeña fracción de los mecanismos más establecidos para mover dinero, reconocemos que los grupos terroristas han recurrido y pueden seguir recurriendo a activos digitales para recaudar, transferir y almacenar sus ganancias ilícitas. "
Acciones legales contra intercambios de activos digitales
Acciones legales recientes contra intercambios de activos digitales, como Binance, resaltan las preocupaciones sobre su papel en la facilitación de actividades financieras ilícitas. Las demandas alegan medidas insuficientes contra el lavado de dinero y plantean dudas sobre el alcance de la supervisión regulatoria en la industria de activos digitales.
Nelson reiteró el compromiso del Tesoro de combatir el uso indebido de activos digitales por parte de terroristas. Hizo hincapié en la necesidad de herramientas y recursos adicionales para desbaratar las redes financieras que apoyan el terrorismo, indicando un enfoque proactivo para abordar las amenazas emergentes.
Conclusión
Nelson destacó inicialmente la importancia de interrumpir el uso de activos digitales por parte de grupos extremistas. Sin embargo, en respuesta a las preguntas de Emmer, enfatizó el enfoque del gobierno en interrumpir la capacidad de estos grupos para aprovechar los activos digitales y la necesidad de herramientas y recursos adicionales para abordar las finanzas ilícitas en los mercados y foros de activos virtuales.
Los testimonios proporcionados por Brian Nelson arrojan luz sobre la compleja relación entre los activos digitales y la financiación del terrorismo. Si bien los informes iniciales pueden haber exagerado el alcance del uso por parte de grupos militantes, la realidad sugiere un panorama más matizado. A medida que continúan los debates, los responsables de la formulación de políticas deben buscar información precisa para formular una regulación eficaz sin sofocar la innovación en la industria de activos digitales.
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