Un Protos reporte revela una serie de relaciones comerciales entre Axos Bank, con sede en San Diego, y una serie de personajes que se han visto sujetos a la ira regulatoria o fiscal.
Axos Bank, la filial bancaria directa de Axos Financial, con sede en Las Vegas, Nevada, ha mantenido relaciones comerciales con una variedad de personas y entidades que han atraído el escrutinio de reguladores, fiscales y, en algunos casos, de los tribunales.
Axos ha mantenido relaciones con Binance.US y BAM Trading, la empresa matriz de Binance.US, incluso cuando las empresas enfrentan una serie de desafíos legales. Binance.US y BAM Trading tenían más de 10 cuentas con la sorprendente cantidad de 377 millones de dólares en fondos de clientes en Axos en mayo de 2023.
Axos también ofrece un servicio llamado AxPay que permite a las empresas de cifrado evitar el sistema de transferencias bancarias de la Reserva Federal. AxPay, un sistema de transferencia de fondos intrabancarios, es similar a las ofertas de bancos como Banco de firmas y Silvergate, los cuales cerraron este año.
Si bien Axos ha minimizado constantemente su compromiso con la industria de las criptomonedas en sus presentaciones trimestrales, comenzó a aceptar depósitos relacionados con Binance US en enero de 2023, lo que enturbió aún más las aguas en torno a su exposición real a las criptomonedas.
Más allá de la criptografía
Los clientes de alto perfil de Axos van más allá de sus transacciones con criptomonedas. Ha actuado como institución financiera para Alex Jones, un conocido teórico de la conspiración y la cara de InfoWars, una marca propiedad de Free Speech Media de Jones, que también tenía cuentas en Axos. El Banco cerrar esas cuentas en septiembre de 2023, citando transacciones no autorizadas como el motivo de esta repentina decisión.
Otro cliente controvertido en la cartera de negocios de Axos es el expresidente estadounidense Donald Trump. Según un julio reporte existentes El Correo de Washington El director ejecutivo de Axos Bank, Gregory Garrabrants, aprobó personalmente préstamos por valor de 225 millones de dólares a Trump después de que varias instituciones financieras rompieran sus vínculos con Trump tras el ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio de los Estados Unidos.
Los préstamos de Axos ayudaron a estabilizar las finanzas pospresidenciales de Trump, permitiéndole montar una posible campaña para la nominación presidencial de 2024. Respecto a la decisión de otorgar crédito al expresidente, Garrabants dijo al Publicación que confiaba en su potencial de generación de ganancias y negaba el favoritismo como factor determinante.“No importaría si fuera amigo de alguien, no voy a hacer un préstamo que no sea bueno”, dijo al Publica. "No me gusta mucho nadie".
La serie de relaciones únicas que Axos Financial ha fomentado ha llamado la atención sobre las estrategias comerciales y los métodos de evaluación de riesgos del banco. A medida que la industria de la criptografía continúa creciendo y madurando, es probable que las prácticas y operaciones de bancos como Axos Financial sean temas de discusión y análisis continuos.
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- Fuente: https://cryptoslate.com/this-san-diego-banks-client-list-is-a-whos-who-of-questionable-characters-in-crypto-and-beyond/
