El 19 de octubre, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) acusó a dos ciudadanos venezolanos y cinco rusos de usar criptomonedas para lavar dinero para los oligarcas rusos mediante la venta de barriles de petróleo de Venezuela golpeada por las sanciones.

Según la comunicado de prensa, los acusados ​​contrabandearon millones de barriles de petróleo a Rusia y China, lavando “decenas de millones de dólares”. Usaron criptomonedas para lavar parte de los fondos.

Entre los acusados ​​rusos se encuentran Yury Orekhov, Artem Uss (hijo del gobernador de la región rusa de Krasnoyarsk Krai), Svetlana Kuzurgasheva, Timofey Telegin y Sergey Tulyakov. Además de los venezolanos Juan Fernando Serrano Ponce, también conocido como “Juanfe Serrano” y Juan Carlos Soto, quien actuó como intermediario entre los negocios ilícitos de petróleo de la empresa estatal venezolana “Petróleos de Venezuela SA” (PDVSA).

“Serrano Ponce y Soto negociaron acuerdos por valor de millones de dólares entre PDVSA y NDA GmbH, que se canalizaron a través de un complejo grupo de empresas ficticias y cuentas bancarias para disfrazar las transacciones”.

¿Cómo operaba la red criminal?

Según el Departamento de Justicia, Orekhov figuraba como copropietario, director gerente y director ejecutivo de Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH), una empresa privada dedicada al comercio de equipos industriales y productos básicos ubicada en Hamburgo, Alemania.

NDA GmbH sirvió como fachada para comprar tecnología militar estadounidense utilizada en aviones de combate, sistemas de misiles, radares y satélites, entre otras aplicaciones militares, que luego se vendieron a otras empresas que brindan servicios de defensa en Rusia.

Según la información divulgada, Orekhov admitió abiertamente durante una conversación con Ponce que estaba actuando en nombre de un oligarca ruso sancionado, utilizando su empresa (NDA GmbH) “como fachada”, alardeando de que nunca serán descubiertos debido a los intermediarios. utilizado en el negocio.

“No hubo preocupaciones… este es el banco de mierda de los Emiratos… pagan todo”.

Además, la red criminal utilizó mensajeros de Rusia y América Latina para recibir grandes cantidades de efectivo, que luego se cambiaron por criptomonedas para lavar sus ganancias.

Las autoridades estadounidenses esperan extraditar a los acusados

Breon Peace, Fiscal Federal para el Distrito Este de Nueva York, dijo que los acusados ​​orquestaron “un esquema complejo para obtener ilegalmente tecnología militar estadounidense y venezolana sancionada oil” a través de empresas ficticias y criptomonedas.

Por su parte, Michael J. Driscoll, subdirector a cargo del Negociado Federal de Investigaciones y Oficina de Campo (FBI) de Nueva York, valoró el esfuerzo de las autoridades por desmantelar una “sofisticada red” creada por al menos cinco rusos y dos venezolanos. nacionales

Orekhov y Uss están detenidos en Alemania e Italia, respectivamente, en espera de los procedimientos de extradición a solicitud de Estados Unidos. Si se prueba su culpabilidad, los acusados ​​podrían enfrentar hasta 30 años de prisión en los Estados Unidos.