Dirigió una organización criminal
El ex presidente del Banco Chino de Macao ha sido acusado de obtener préstamos de casino falsos.
Chu tomó préstamos por un total de alrededor de 62 millones de dólares.
Detenido por fraude, la Fiscalía de Macao afirmó que Yau Wai Chu había recibido préstamos por un total de alrededor de 62 millones de dólares. En el fraude participaron otras 14 personas, pero se dice que Chu dirigió la organización criminal.
Los implicados han sido acusados de asociación delictuosa, fraude bancario y falsificación de documentos.
Aprobación del empleado
Algunos de los préstamos falsos estaban relacionados con proyectos que no existían en casinos y hoteles como MGM, Wynn, Treasure Island, Venetian, Grand Lisboa y The Londoner. Además de eso, otros préstamos falsos supuestamente fueron para construir la línea de tránsito rápido ligero a Hengqin, que no se espera que se inaugure hasta 2025.
Según la Fiscalía de Macao, los empleados del banco involucrados en el fraude aprobaron los préstamos, mientras que Chu logró convencer al banco de que abandonara los protocolos correctos al investigar al nuevo personal. Fueron algunos de estos nuevos empleados los que participaron en la aprobación de los préstamos falsos.
Red de prostitución
En otras partes de las altas esferas del mundo de los casinos, la Policía Judicial (PJ) de Macao arrestó a un funcionario regulador del juego de Macao después de que sospecha de participación en una red de prostitución.
admitió haber moderado los foros de chat del sitio web de prostitución del sindicato del crimen
En febrero pasado, la PJ arrestó a un hombre de apellido Ng, uno de los sospechosos que moderaba el sitio que dirigía la red para anunciar servicios de prostitución y atraer clientes sexuales. Según informes policiales, Ng admitió haber moderado los foros de chat del sitio web de prostitución del sindicato del crimen durante diez años.
Antes de ser arrestado, Ng trabajó para la Oficina de Coordinación e Inspección de Juegos (DICJ) durante 30 años. La DICJ es a la vez el organismo de control y el regulador de la industria del juego en la Región Administrativa Especial (RAE) de China.
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- Fuente: https://www.vegasslotsonline.com/news/2024/02/13/former-president-of-the-macau-chinese-bank-arrested-for-casino-loan-fraud/
