Las revelaciones recientes sobre lavado de dinero, deshonestidad y actividad fraudulenta por parte de Binance, FTX y otras organizaciones han confianza pública seriamente dañada en el mercado de criptoactivos, especialmente en lo que respecta a las plataformas comerciales. Reconstruir la confianza exige un compromiso firme para salvaguardar los intereses y la transparencia de los inversores. Bruce Tupper, presidente y creador de CoinRegTech, y Tyler Williams, jefe de asuntos legislativos y regulatorios de Galaxy, ofrecen información sobre cómo se pueden lograr estos objetivos en los mercados de criptomonedas.
Proponen dos medidas clave: informes de transacciones fuera de la cadena y Informes de prueba de reservas (PoR) – como pasos esenciales que deben adoptar los sitios comerciales. Estas medidas mejorarían la transparencia y protegerían las inversiones de los clientes, aunque también podrían ser necesarias otras acciones.
El Congreso de los Estados Unidos necesita urgentemente promulgar una legislación integral que aborde los activos digitales. Entre las medidas recientes destaca la S. 3087, presentado el año pasado por los senadores John Hickenlooper y Thom Tillis, que exige que los sitios comerciales verifiquen criptográficamente su capacidad para cumplir con los depósitos de los clientes mensualmente. Además, el representante Don Beyer HR 5966 busca mejorar la transparencia al exigir que las plataformas revelen todas las transacciones que involucran productos digitales a un repositorio comercial autorizado por la CFTC.
Estas iniciativas legislativas aprovechan la auditabilidad y transparencia de la tecnología blockchain. Las cadenas de bloques ofrecen registros inmutables, transparentes y en tiempo real, a diferencia de las transacciones fuera de la cadena, que no son visibles en la cadena de bloques. Por lo tanto, los reguladores y los clientes pueden verificar cualquier activo presente en una cadena de bloques pública.
Un concepto clave que está ganando terreno es la prueba de reservas (PoR), donde las plataformas demuestran el control sobre los activos de los clientes comprometiéndolos en un libro de contabilidad público. En consecuencia, mediante la publicación de estos conjuntos de datos, los inversores y las autoridades pueden confirmar la confiabilidad de las plataformas comerciales y los activos.
Los esfuerzos legislativos ponen un fuerte énfasis en separar los activos de los clientes del dinero operativo de las plataformas comerciales para tranquilizar a los reguladores y consumidores en caso de insolvencia o liquidación. Algunas plataformas han adoptado voluntariamente las certificaciones PoR, una práctica integral de cualquier marco legislativo completo. Las senadoras Kirsten Gillibrand y Cynthia Lummis reconocieron esta necesidad y reintrodujeron S. 2281, que requiere que los intermediarios de criptomonedas tengan PoR y se sometan a auditorías anuales.
Si bien estas medidas de transparencia tienen buenas intenciones, algunos legisladores han mostrado escepticismo e incluso han intentado obstaculizar el avance del sector de los criptoactivos.
El PCAOB recibió una carta de legisladores en enero criticaron el PoR y lo calificaron de auditoría fraudulenta. Apropiadamente, la Junta de Supervisión de Contabilidad de Empresas Públicas (PCAOB) emitió una carta de advertencia a los inversores en relación con las certificaciones PoR. En consecuencia, las firmas de auditoría se han retirado de sus compromisos y la posición de la junta está en desacuerdo con lo que debería hacer un regulador contable prudente.
Sin embargo, la S. 3087 aborda muchas de las críticas al enfatizar que el PoR debe complementar, no reemplazar, las políticas de auditoría estándar.
Las plataformas comerciales deberían estar sujetas a los mismos estándares que las bolsas y custodios convencionales. Las certificaciones periódicas de PoR y los informes de transacciones de activos digitales brindan mayor transparencia y regulación federal, lo que garantiza la seguridad del consumidor.
En última instancia, la industria está comprometida a recuperar la confianza a través de iniciativas como los informes de transacciones fuera de la cadena y el PoR. La cooperación entre las partes interesadas de la industria y los formuladores de políticas es esencial para avanzar. Con la aprobación de estas medidas, existe una oportunidad para que la tecnología blockchain y las plataformas comerciales fomenten una nueva era de innovación financiera en los Estados Unidos, un objetivo digno del apoyo de Washington.
Actores de la criptoindustria como Bit Mining Ltd. (BOLSA DE NUEVA YORK: BTCM) Es probable que estén haciendo todo lo posible para reforzar la transparencia y la confianza del público en lo que hacen, y las sugerencias de estos dos expertos podrían ser algo que deberían considerar seriamente.
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