Un ejecutivo de Binance tiene presentó una declaración de inocencia sobre acusaciones de lavado de dinero en un tribunal nigeriano. Tigran Gambaryan, ciudadano estadounidense, fue detenido en febrero junto con su compañero de trabajo Nadeem Anjarwalla, que tiene doble nacionalidad británica y keniata. Anjarwalla escapó de la custodia hace dos semanas y se desconoce su ubicación actual.
Gambaryan, durante su comparecencia ante el tribunal el 8 de abril de 2024, refutó los cinco cargos de lavado de dinero presentados por la Comisión de Delitos Económicos y Financieros de Nigeria (EFCC). Posteriormente, fue trasladado al Centro Correccional Kuje en Abuja, capital de Nigeria. El centro correccional ha albergado anteriormente a una amplia gama de detenidos, desde militantes hasta políticos. Gambaryan y Anjarwalla habían sido confinados anteriormente en un lugar no revelado.
Tras el proceso, Yuki, la esposa de Gambaryan, expresó su profunda consternación y lamentó la detención de su marido en un centro conocido por detener a “asesinos y terroristas”. Condenó el trato dado a su marido, del que afirma es totalmente inocente.
A portavoz de Binance desestimó las acusaciones contra Gambaryan por considerarlas infundadas, señalando su falta de autoridad para tomar decisiones dentro de la empresa. El portavoz expresó su decepción por la continuación de la detención de Gambaryan.
La EFCC acusó a Binance junto con Gambaryan y Anjarwalla de lavado de dinero por valor de 35.4 millones de dólares. Gambaryan, jefe de cumplimiento de delitos financieros de Binance, y Anjarwalla, que se desempeña como su gerente regional en África, fueron detenidos a su llegada a Nigeria para discutir las actividades del intercambio en el país. Posteriormente, se ordenó a Binance pagar una considerable multa de 10 mil millones de dólares por supuesta manipulación y especulación monetaria, que supuestamente contribuyó a la devaluación de la moneda de Nigeria, el naira.
La depreciación del naira, junto con el aumento de los costos de vida y la inflación de los alimentos, ha precipitado una crisis económica en el país.
Binance no es un caso aislado. Los reguladores nigerianos han intensificado su escrutinio de las plataformas criptográficas, sospechando su participación en la financiación del terrorismo y el lavado de dinero.
Además de las acusaciones de lavado de dinero, Binance, Gambaryan y Anjarwalla enfrentan cargos de evasión de impuestos que comprenden cuatro cargos, presentados por el Servicio Federal de Impuestos Internos (FIRS). Tras la fuga de Anjarwalla del país, las autoridades nigerianas declararon que se fugó utilizando un pasaporte falso. Sin embargo, una fuente cercana a su familia dijo que salió del país “por canales legales”.
Las autoridades afirmaron que estaban colaborando con Interpol para obtener una orden de arresto internacional contra Anjarwalla. Sin embargo, a partir de la última actualización, Anjarwalla no figura en la notificación roja de Interpol para fugitivos buscados a nivel mundial.
Es probable que el arresto de estos dos funcionarios durante su viaje a Nigeria sea motivo de preocupación para otros actores de la industria de la criptografía, como Stronghold Digital Mining Inc. (NASDAQ:SDIG) porque plantea riesgos para los ejecutivos que viajan y realizan negocios legítimos de la empresa.
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- Fuente: https://www.cryptocurrencywire.com/binance-official-pleads-not-guilty-to-money-laundering-charges-in-nigeria/
