La SEC de EE.UU. presentó una demanda enmendada en su caso contra Justin Sun y otros acusados en Abril de 18, argumentando que las supuestas visitas de Justin Sun a Estados Unidos deberían otorgarle la jurisdicción necesaria para emprender acciones legales.
El regulador alegó que Sun "viajó mucho" a los EE. UU. mientras él y varias empresas realizaban ofertas y ventas no registradas de tokens BTT y TRX.
Según el organismo de control, Sun pasó más de 380 días en Estados Unidos entre 2017 y 2019 y realizó viajes de negocios a las principales ciudades, incluidas Nueva York, Boston, Massachusetts y San Francisco. Realizó los viajes en nombre de la Fundación Tron y la Fundación BitTorrent, ambas también acusadas en el caso.
La SEC quiere utilizar estos viajes para reclamar jurisdicción sobre Sun y las empresas para emprender acciones legales y regulatorias en Estados Unidos.
Lavado de comercio
La SEC alegó que Sun y las empresas participaron en un plan de comercio de lavado en el ahora desaparecido intercambio de cifrado. Bittrex.
Aunque la denuncia original identificó muchas de las mismas actividades de comercio de lavado, identificó el intercambio en el que se llevó a cabo el comercio de lavado sólo como una "plataforma comercial" sin nombre.
La agencia incluyó el hecho de que Bittrex tiene su sede en los EE. UU. junto con sus otros reclamos de jurisdicción personal sobre Sun y los otros acusados.
La demanda enmendada también alega que Sun se comunicó personalmente con Bittrex y le proporcionó documentos alrededor de 2018 para que el intercambio incluyera la criptografía TRX. Los documentos vinculan a Sun con las otras empresas, y Sun firmó personalmente algunos documentos.
Contrarrestar la solicitud de despido
Las últimas acusaciones abordan las preocupaciones planteadas por Sun en su solicitud de desestimar el caso de la SEC en marzo debido a una falta de jurisdicción personal. Los abogados defensores argumentaron que Sun es un ciudadano extranjero y no “está en casa” en Estados Unidos y presentaron argumentos similares para las empresas.
La solicitud de desestimación también identificó las supuestas distribuciones inadecuadas en Bittrex, pero decía que "no hay ninguna acusación de que ningún residente de EE. UU. haya comprado o intentado comprar TRX en esta plataforma no identificada, o que el esfuerzo de incluir TRX haya tenido éxito".
La SEC demandó a Sun y a los demás acusados en marzo de 2023. En ese momento, basó principalmente los reclamos de jurisdicción personal en torno a la acusación de que las ventas se centraban en inversores en el Distrito Sur de Nueva York y la acusación de que promotores famosos contactaban a personas en los EE. UU. a través de las redes sociales. medios de comunicación.
La SEC demandó por separado a Bittrex en abril de 2023 y resolvió el caso en agosto de 2023. La compañía detuvo sus operaciones a nivel mundial a fines de 2023.
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