La mesa de comercio de criptomonedas de venta libre (OTC) RenrenBit fue fundada por Zhao Dong, conocido como el "Rey OTC". Zhao Dong fue declarado culpable en China de los cargos que se le imputaban. En el contexto de la creciente represión de China contra las operaciones criminales que utilizan criptomonedas, esta condena es un acontecimiento importante que ha tenido lugar. En el curso de sus acciones, Zhao estuvo involucrado en la facilitación del comercio de criptomonedas y moneda local, lo que se considera ilegal en la nación.
Una investigación en profundidad que indagó en sofisticados negocios financieros condujo a la condena del acusado. Para construir su caso contra Zhao y sus amigos, las autoridades se basaron en una variedad de pruebas, incluidas confesiones, registros de comunicaciones, registros financieros y testimonios de testigos. Zhao y sus colegas hicieron un esfuerzo por demostrar que su conducta se restringía a transacciones que involucraban moneda digital y no constituía un comercio criminal de divisas. La fiscalía, por su parte, presentó pruebas de divisas en sus registros de conversaciones, lo que fue una respuesta a su defensa.
A medida que avanzaba el juicio, quedó claro que Zhao había recibido dinero de personas de otros países. Se reveló una operación integral en la que Zhao y otras personas en Dubai reunieron fondos en forma de dirhams, utilizaron estos dirhams para comprar Tether y, finalmente, hicieron posible que las organizaciones locales participaran en la reventa ilícita de Tether por yuanes chinos (RMB). .
El veredicto del tribunal resultó en que Zhao fuera condenado a siete años de cárcel y a pagar una multa de 2.3 millones de yuanes chinos, lo que equivale a unos 325,000 dólares. Este veredicto es ilustrativo de la estricta posición regulatoria que China adopta contra el comercio de criptomonedas con fines financieros. Particularmente a través de canales como mostradores de venta libre (OTC), grupos de chat privados y transacciones que utilizan monedas estables como Tether, el caso resalta los peligros que están relacionados con la participación en el comercio de criptomonedas en lugares donde está fuertemente regulado o prohibido.
Para llevar a cabo su operación, Zhao Dong era responsable de llevar a cabo complejos esquemas comerciales utilizando el yuan chino y otras monedas. Al realizar su investigación, los investigadores centraron su atención en el movimiento de fondos entre cuentas bancarias chinas, fondos comunes de efectivo ubicados en el extranjero y transacciones utilizando Tether y Bitcoin. En el contexto de uno de los esquemas, Zhao fue responsable de coordinar las transferencias criptográficas entre empresas ubicadas en Dubai y conexiones nacionales chinas. Esto demuestra una gran red de actividades financieras que se extiende por muchas naciones.
Fuente de la imagen: Shutterstock
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- Fuente: https://Blockchain.News/news/zhao-dongs-conviction-highlights-chinas-stance-on-cryptocurrency-and-foreign-exchange-regulation
