La Oficina de Control de Narcóticos de la India (NCB) arrestó a Makarand Pardeep Adivirkar, más conocido como el "Rey Criptográfico", bajo sospecha de comprar drogas de Darknet usando bitcoin. Aparte de los vendedores ambulantes indios, el criminal también compraba narcóticos a los europeos.

LSD para BTC

El NCB anunció que arrestó a un sospechoso que supuestamente cambió bitcoin por LSD. Más tarde fue identificado como Makarand Pardeep Adivirkar, también conocido como "Crypto King". El criminal operaba en la notoria Darknet, donde numerosos forajidos comercian con sustancias ilegales como drogas y armas:

"Su modus operandi era recibir efectivo y proporcionar bitcoins con ganancias marginales usando su billetera que se usaba para comprar drogas en Darknet".

La investigación reveló que encontró 20 manchas de LSD en Kharodi Village, Malad. El director de la Unidad de Mumbai de NCB, Sameer Wankhede, informó que el "Crypto King" tiene conexiones con los traficantes de drogas europeos, ya que compró los narcóticos en Europa:

”En noviembre de 2020, un equipo de NCB Mumai había incautado 20 borrones de LSD de Kharodi Village en Malad. La sustancia psicotrópica incautada se compró en Europa utilizando bitcoin ".

La NCB llevará a cabo una investigación adicional sobre el caso. Por el momento, no está claro qué castigo enfrentará Adivirkar.

El lado oscuro de las criptomonedas

Recientemente, otro sospechoso fue detenido por procesar ilegalmente $ 25 millones en BTC. Kais Mohammad, residente de la lujosa zona del condado de Orange en Los Ángeles, pasará los próximos 24 meses en una prisión federal por operar un servicio ilegal de cajeros automáticos BTC.

El criminal, también conocido como "Superman29" se declaró culpable de los cargos de operar negocios de transmisión de dinero no autorizados, lavado de dinero, etc.

Mohammad fue el líder del negocio ilegal de servicios de dinero en moneda digital, Herocoin, desde diciembre de 2014 hasta noviembre de 2019. Durante este período, ofreció servicios de cambio de Bitcoin a efectivo, cobrando tarifas de hasta el 25 por ciento, significativamente por encima de la tasa de mercado habitual. .

Curiosamente, la mayoría de sus clientes eran delincuentes y nunca se preocupó por la fuente de sus fondos. Las autoridades estadounidenses incluso pusieron en acción a agentes encubiertos, que se acercaron al forajido para solicitar sus servicios. Le dijeron que su dinero proviene de la prostitución, el tráfico de personas y las actividades de la web oscura, pero Mohammad todavía hizo negocios con ellos e intercambió la criptomoneda.

Además de los dos años que tiene que pasar tras las rejas, ”Superman 29” también acordó entregar más de 17 cajeros automáticos BTC, 18.5 BTC, 222.5 ETH y $ 22,820 en efectivo a las autoridades.