La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) presentó una moción el 3 de enero de 2023 en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Columbia. Esta presentación destacó paralelos entre su caso contra Terraform Labs, su cofundador Do Kwon, y su acción coercitiva contra Binance, Binance.US y Changpeng Zhao, ex director ejecutivo de Binance.
La presentación de la SEC llamó la atención sobre un fallo del 28 de diciembre contra Terraform Labs y Do Kwon por parte del juez Jed Rakoff. En este fallo, el juez Rakoff caras con la SEC, determinando que los tokens específicos involucrados en el presunto fraude de Terraform eran valores. Esto se basó en que son contratos de inversión y las ofertas y ventas de UST constituyeron un contrato de inversión.
La SEC enfatizó la relevancia del análisis del juez Rakoff de la UST de la “moneda estable” de Terraform para su caso contra la “moneda estable” de Binance BUSDy los programas de apuesta como servicio de Binance, BNB Vault y Simple Earn. Esta conexión se destacó en la presentación del 3 de enero, lo que sugiere que la sentencia de Terraform Labs podría proporcionar "más motivos" para que la jueza Amy Jackson considere denegar una moción de desestimación de Binance.
Los cargos contra Binance y Zhao incluir operar bolsas, corredores de bolsa y agencias de compensación no registradas; tergiversar los controles y la supervisión comerciales en la plataforma Binance.US; y la oferta y venta de valores no registrada. La SEC alega que, si bien Zhao y Binance afirmaron que a los clientes estadounidenses se les restringió la posibilidad de realizar transacciones en Binance.com, en realidad, los clientes estadounidenses de alto valor continuaron operando en la plataforma. Además, Binance.US era supuestamente independiente, pero supuestamente estaba controlado en secreto por Zhao y Binance.
El presidente de la SEC, Gary Gensler, acusó a Zhao y Binance de participar en una "extensa red de engaño", que involucra conflictos de intereses, falta de divulgación y evasión de la ley. La denuncia de la SEC alega que desde al menos julio de 2017, Binance.com y Binance.US, bajo el control de Zhao, operaron como bolsas, corredores, distribuidores y agencias de compensación, generando al menos 11.6 millones de dólares en ingresos de clientes estadounidenses.
La SEC también cobró a Binance por las ofertas y ventas no registradas de BNB, BUSD y productos de criptopréstamo, así como a BAM Trading por la oferta y venta no registrada del programa de participación como servicio de Binance.US. La denuncia señaló que Binance controla en secreto los activos apostados por clientes estadounidenses en el programa de apuestas de BAM.
Los casos de Terraform Labs y Binance son parte de una serie de acciones de ejecución de la SEC en 2023, alegando que las plataformas ofrecían valores no registrados. Estas acciones también involucran demandas contra Coinbase, Ripple, Kraken y otros, lo que indica un enfoque regulatorio más amplio en el sector de las criptomonedas.
Fuente de la imagen: Shutterstock
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- Fuente: https://Blockchain.News/news/sec-ties-terraform-ruling-to-binance-in-securities-violations-and-deceptive-practice-case
