La quinta semana del juicio de alto riesgo que ha cautivado al mundo de las criptomonedas comenzó cuando Sam Bankman-Fried (SBF) reanudó su testimonio en el estrado antes de un interrogatorio exhaustivo por parte de la fiscalía.
SBF recibió intensos cuestionamientos sobre su papel como CEO de FTX y el funcionamiento interno del intercambio de cifrado en ambas sesiones y contó algunas de las decisiones clave que tomó en las semanas previas al colapso de FTX y Alameda Research.
El juez Kaplan abrió el procedimiento del día dirigiéndose al jurado e informándoles que no estaba claro si el juicio concluiría el 2 de noviembre y preguntó si alguno de ellos tenía problemas importantes para continuar hasta el 3 de noviembre.
Ninguno de los miembros del jurado objetó que el proceso durara más, y el proceso comenzó cuando SBF reanudó su testimonio de la semana anterior.
Testimonio restante
Durante el interrogatorio directo, el abogado defensor Mark Cohen profundizó en las responsabilidades de SBF como director ejecutivo de FTX. El ex multimillonario reveló que preparó listas de prioridades para informar a los empleados sobre sus actividades y los objetivos estratégicos de la empresa.
Posteriormente, la defensa presentó como prueba una “lista de prioridades” desde finales de septiembre de 2022 hasta principios de octubre de 2022 como prueba clave para respaldar aún más las declaraciones.
Cohen destacó las prioridades clave, comenzando con la importancia de los datos. SBF explicó que el equipo de FTX estaba trabajando en una base de datos para hacer que el comercio sea más rápido y accesible para los no desarrolladores. La dedicación de SBF a estas iniciativas fue evidente ya que mencionó dedicar aproximadamente 12 horas diarias a ellas, gestionando los equipos involucrados.
Cohen pretendía descubrir el potencial de ingresos de estas iniciativas, pero el juez Kaplan apoyó una objeción de la AUSA Danielle Sassoon sobre la forma de la pregunta. Sin embargo, SBF dijo que creía que los proyectos podrían duplicar los ingresos anuales de FTX de mil millones de dólares a 1 mil millones de dólares.
Luego, la discusión pasó a la gestión de riesgos en FTX, y SBF dijo en la sala del tribunal que siempre estuvo comprometido con la gestión de riesgos y destacó la presencia de un motor de riesgos para abordar problemas potenciales.
Luego, Cohen exploró las discusiones sobre cobertura, particularmente con Caroline Ellison y Sam Trabucco, quienes se desempeñaban como codirectores ejecutivos de Investigación Alameda.
SBF reveló que estas conversaciones tuvieron lugar en el estudio del apartamento Orchid; sin embargo, cuando se le preguntó sobre un momento específico relacionado con el valor liquidativo (NAV) de Alameda y el valor de Bitcoin, se aceptó una objeción de la fiscalía, lo que impactó el testimonio.
SBF reveló que durante una conversación, carolina ellison reconoció la necesidad de que Alameda se protegiera e incluso se ofreció a dimitir. Sin embargo, su respuesta fue centrarse en poner las barreras en lugar de castigar los errores.
SBF dijo que instó a realizar un esfuerzo de cobertura más sustancial en conversaciones posteriores con Ellison y Trabucco, enfatizando la importancia de gestionar el riesgo de manera efectiva.
Cohen también preguntó sobre un viaje que SBF realizó a Medio Oriente en octubre de 2022, revelando su extensa agenda de viajes, en la que a menudo pasaba 100 días al año viajando, principalmente a Washington, DC.
SBF reveló que lo habían invitado a Dubai para una conferencia y se había reunido con algunos fondos soberanos. Añadió que había sido cauteloso con las reuniones ya que podrían molestar a Binance, su rival directo en la región, pero que finalmente las había llevado a cabo.
Repregunta
El contrainterrogatorio, realizado por la fiscal federal adjunta Danielle Sassoon, comenzó cuando la fiscalía cuestionó a SBF por varias declaraciones que había hecho.
Sassoon comenzó confrontando a SBF sobre su postura sobre la regulación de las criptomonedas. Se refirió a una publicación de Twitter en la que aparentemente sugería que su apoyo a la regulación dependía de la protección de los clientes.
Si bien SBF no podía recordar el tweet específico, admitió haber hecho una declaración similar a "Que se jodan los reguladores" en privado, lo que implica que podría haber sido una táctica de relaciones públicas.
Luego, el contrainterrogatorio profundizó en la elección de palabras de SBF en Crypto Twitter. SBF admitió haber usado lenguaje despectivo, refiriéndose a un subconjunto de usuarios de Crypto Twitter como "hijos de puta tontos".
Sassoon investigó más a fondo, cuestionando si SBF creía que la regulación podría proporcionar a FTX una ventaja competitiva sobre Binance. SBF reconoció que esta perspectiva tenía ventajas y desventajas.
El interrogatorio pasó luego a una exploración de las afirmaciones de SBF sobre el modelo de riesgo de FTX y su idoneidad para el mercado estadounidense. SBF dijo que algunos aspectos del modelo de riesgo de FTX funcionarían bien en EE.UU., destacando matices en sus declaraciones anteriores.
El contrainterrogatorio también abordó la entrevista de SBF con Andrew Ross Sorkin de The New York Times sobre la línea de préstamos de FTX. SBF no pudo recordar los detalles de la entrevista, pero aceptó revisarla más tarde.
Sassoon también expresó su preocupación por la posibilidad de que los clientes se vuelvan negativos y cuestionó si los clientes típicos podrían mantener saldos de cuentas negativos durante períodos prolongados sin ser liquidados, enfatizando la correlación con garantías y líneas de crédito.
Sassoon presentó un correo electrónico de marzo de 2022 que no mencionaba la delantera, desafiando la afirmación de SBF de que Alameda jugaba con las mismas reglas que otros participantes. La respuesta de SBF reveló incertidumbre y Sassoon investigó más a fondo su caracterización de Alameda Research Limited como una entidad separada y su referencia a FTX como una infraestructura de mercado neutral. Los recuerdos de SBF sobre estas cuestiones eran contradictorios.
A lo largo del contrainterrogatorio, SBF reconoció ciertos puntos, como que Alameda tenía cuentas con el indicador "Permitir Negativo" y la capacidad de los clientes de retirar sumas sustanciales sin enfrentar riesgos de liquidación. No cuestionó estas afirmaciones.
El cuestionamiento también se extendió a la participación de SBF en varias transacciones financieras, incluida la compra de la participación accionaria de Binance en FTX por $2 mil millones de dólares, inversiones en Genesis Digital Assets y la adquisición de Storybook Brawl por $20 millones de dólares. Sassoon también planteó preguntas sobre una transacción inmobiliaria que involucra al CEO de The Block, que SBF inicialmente no podía recordar.
El contrainterrogatorio continuó y Sassoon profundizó en la participación de SBF en diversas decisiones de inversión. SBF reconoció haber dirigido la inversión en Modulo Capital, pero fue más cauteloso en su respuesta cuando se le preguntó sobre su papel en la inversión en K5, afirmando que dirigió “una inversión”, pero no necesariamente la específica en cuestión. Sin embargo, cuando se le preguntó sobre su decisión de invertir en Robinhood, SBF afirmó que efectivamente fue su elección.
A continuación, la fiscalía centró su atención en el papel de SBF en el consejo de administración de Alameda Research Limited. Sassoon desafió a SBF preguntándole si él era el único director de la junta.
SBF respondió:
“Esto hace que parezca que lo era en ese entonces. No era mi intención serlo”.
El juez Kaplan intervino ante la confusión provocada por la respuesta de SBF, señalando que SBF poseía el 90% de las acciones y cuestionó si se convirtió en director por error. SBF respondió firmemente: “No”.
AUSA Sassoon presentó una declaración jurada que SBF había firmado, pero el empresario de criptomonedas no pareció reconocer el documento. Sassoon cuestionó la decisión de SBF de presentar la declaración jurada sin leerla.
Luego, el interrogatorio se centró en la propiedad de SBF de las acciones de Robinhood y si era consciente de que muchos clientes no podían acceder a sus fondos durante un período específico. SBF reconoció estar al tanto del problema, pero negó haber considerado llamar a Robinhood para adquirir acciones.
Sassoon también investigó a SBF por su participación en la dirección de fondos para pagar a los prestamistas mientras Alameda pagaba sus deudas. SBF admitió que él dirigió estos pagos, pero argumentó que no creía que representaran un riesgo significativo para el intercambio FTX.
La fiscalía enfatizó el riesgo inherente a tomar dinero de FTX para pagar a los prestamistas y preguntó si SBF entendía la posibilidad de que surgiera un agujero financiero. SBF reconoció el riesgo inherente pero no estuvo totalmente de acuerdo con caracterizar la acción como negociación de margen.
A medida que avanzaba el examen directo, la atención se centró en las hojas de cálculo y la secuencia de acontecimientos que llevaron al conocimiento de SBF de la incapacidad de pago de Alameda. SBF mencionó una hoja de cálculo alternativa, Alt 7, como la que había visto.
AUSA Sassoon presionó más y le preguntó a SBF si recordaba haber recibido varias pestañas de Ellison.
SBF parecía inseguro, pero admitió que es posible que haya habido varias pestañas. Luego, Sassoon introdujo los metadatos de Google, indicando que SBF había accedido a una hoja de cálculo alternativa.
A pesar de las objeciones de la defensa de SBF, el juez Kaplan anuló y permitió que continuara la línea de interrogatorio.
El debate del día concluyó con preguntas sobre la participación de SBF en la dirección de inversiones de riesgo y sus esfuerzos para recaudar fondos en el Medio Oriente. SBF confirmó su participación en estas actividades.
Se aplazó la sesión
La fiscalía le dijo al juez Kaplan que tiene la intención de continuar el contrainterrogatorio durante otras dos horas cuando el tribunal se reúna nuevamente el 31 de octubre.
Una vez que concluya, la defensa tendrá otra oportunidad de un interrogatorio directo para abordar las cuestiones y preocupaciones planteadas durante el contrainterrogatorio.
La fiscalía también confirmó que tiene dos testigos de refutación preparados para subir al estrado en los próximos días.
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