El Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá (FINTRAC), la agencia de inteligencia financiera de Canadá, ha emitido una advertencia de que se está lavando dinero ilegal a través de sitios de iGaming que ofrecen muchas formas diferentes de ocultar fondos sospechosos.

Explotación criminal de operaciones de apuestas digitales legítimas y sin licencia:

En un boletín reciente, FINTRAC enfatizó el "explotación criminal" de operaciones de apuestas digitales legítimas y sin licencia. Además, señala que la fama del juego online ha aumentado durante toda la pandemia y se ha visto impulsado por la aprobación oficial de las apuestas deportivas de un solo evento en Canadá durante 2021.

Para identificar efectivo vinculado a actividades ilícitas, el mencionado FINTRAC transmite electrónicamente millones de bits de información cada año procedentes de agentes de valores, casinos, empresas de servicios monetarios, corredores de bienes raíces, empresas de seguros y otros. Además, revela información recibida sobre casos sospechosos a la policía y a otros organismos encargados de hacer cumplir la ley.

En este sentido, la mencionada agencia de inteligencia financiera, cuando comenzó a producir el mencionado boletín, examinó informes de transacciones sospechosas vinculado a los juegos de azar en línea en el periodo de 2016 En el correo electrónico “Su Cuenta de Usuario en su Nuevo Sistema XNUMXCX”. año anterior. Pero eso no es todo; porque también tuvo en cuenta estimaciones de organizaciones nacionales e internacionales, información recopilada de otras agencias de inteligencia financiera, así como datos de fuentes abiertas para descubrir patrones y tendencias, según The Canadian Press.

En este sentido, el newsletter dijo: "Los sitios de juegos de azar en línea ofrecen a los posibles blanqueadores de dinero oportunidades para ocultar el origen de sus fondos mediante el uso de múltiples métodos diferentes de depósito y retiro".

Hallazgos de FINTRAC:

FINTRAC descubrió que un táctica estándar fue para comprar vales or tajetas prepagadas utilizar fondos sospechosos de ser producto del delito. Estos fondos luego se utilizan para depositar cobrar en cuentas bancarias utilizadas para apostar, después de lo cual son retirado vía transferencia electrónica or cable a la cuenta bancaria en Canadá bajo el disfraz de ganancias en efectivo.

En una nota relacionada, las cuentas bancarias también fueron un vehículo para la distribución y colocación del producto del delito a través de sitios web de juegos de azar con y sin licencia, según el boletín. Por ejemplo, los depósitos bancarios que pueden estar relacionados con delitos como la trata de personas y el tráfico de drogas son ocasionalmente agotado mediante transferencias o compras frecuentes y rápidas de juegos de azar en línea a proveedores de servicios de pago ampliamente conocidos por facilitar las transacciones en sitios de juegos de apuestas.

Al respecto, el boletín decía: “Parecía que existían otras cuentas principalmente para facilitar el lavado de dinero a través de actividades de juego en línea. Esto incluía actividades transaccionales que parecían de naturaleza circular en las que los fondos se recibían y enviaban a los mismos sitios de juego varias veces”.

Además, en un caso, un grupo del crimen organizado lavó dinero procedente de actividades delictivas gestionando un sitio de juegos de azar no legal, es decir, que no tenía licencia, a través de cuentas de empresas independientes, según FINTRAC.

Aunque los sitios de juegos de azar que no tienen licencia no pueden tener cuentas con financiero canadiense instituciones, se ha observado que las personas y empresas que administran estos sitios envían dinero a cuentas en Ubicación: Canadá, añadió el boletín. En este sentido dijo: "Con frecuencia, estas empresas de juegos están ubicadas en jurisdicciones que tienen regímenes débiles contra el lavado de dinero, realizan actividades bancarias altamente secretas y ofrecen capacidades de paraíso fiscal".

Lista de posibles indicadores de blanqueo de capitales a través de sitios de juegos de azar online:

El análisis realizado por FINTRAC ha ayudado a la agencia a desarrollar un catálogo completo of posibles signos de lavado de dinero a través de sitios web de juegos de apuestas en línea.

Por ejemplo, instó a las instituciones a tener cuidado con utilizando cuentas únicamente para juegos de azar por internet, sin prueba de actividades bancarias diarias. Además, también les informó que tengan cuidado con transacciones inmoderadas con 1 o un número adicional de sitios web de juegos de apuestas que:

• No solicite a los clientes información que conozca al cliente.
• que no tienen restricciones sobre los valores y volúmenes de las apuestas.
• no están autorizados a nivel federal o provincial
• no revelar detalles de su registro o jurisdicción o propiedad

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