El 17 de enero de 2020, el departamento de recaudación de impuestos británico Her Majesty's Revenue and Customs (HMRC) publicó un contrato abierto buscando aplicaciones de licitación para herramientas que puedan rastrear, identificar y asociar transacciones de bitcoin con identidades reales. En consecuencia, los desarrolladores de tales "métodos de recopilación de inteligencia para identificar y agrupar transacciones de criptoactivos" pueden solicitar el contrato de £ 100,000 (alrededor de $ 130,000) hasta el 31 de enero de 2020.
La iniciativa es efectivamente un intento patrocinado por el gobierno de eliminar el anonimato de las transacciones de bitcoin, aunque las expectativas de la herramienta se extienden hacia las monedas de privacidad como monero y zcash.
Actualmente, el gobierno del Reino Unido puede recopilar datos de transacciones e inversiones que tienen lugar en intercambios de criptomonedas regulados que operan dentro de sus territorios. Sin embargo, es mucho más difícil para HMRC rastrear los bitcoins que envían los ciudadanos del Reino Unido que manejan sus nodos propios, Utilizar Puerta para privacidad de conexión o empleo CoinJoin como formas de ofuscación.
Como se explica en el aviso, HMRC está interesado en enviar monedas dirigidas a servicios de mezcla, operaciones de juego y mercados de darknet. Esencialmente, cada intento de lograr la privacidad del remitente y usar la criptomoneda fuera de los límites de los negocios regulados se sospecha como un posible intento de evadir impuestos o realizar otra actividad ilícita.
Curiosamente, la metodología para determinar la oferta ganadora de la herramienta de análisis de blockchain prioriza sus costos sobre la seguridad ofrecida, lo que significa que es más probable que una empresa que proporciona un buen seguimiento a un precio razonable, pero con vulnerabilidades de backend que pueden ser pirateadas. adjudicarse el contrato que uno que es más caro pero mejor en todos los ámbitos. Además, la recompensa por este contrato es inferior a 16 BTC, una cantidad que representa solo una pequeña fracción de Fondo de recompensas de Gregory Maxwell para incentivar el trabajo en CoinJoin.
¿Pueden los usuarios promedio de Bitcoin mantener su privacidad?
Si un organismo gubernamental como HMRC implementa un mecanismo de este tipo, el anonimato de las transacciones de bitcoin será mucho más difícil de mantener, especialmente si los procedimientos de privacidad no se siguen rigurosamente y se pueden establecer vínculos fáciles entre retiros o compras de intercambio KYC. realizado a domicilios en los que BTC es el medio de pago.
Para explicar mejor los métodos mediante los cuales los usuarios promedio pueden proteger su privacidad contra la vigilancia de las agencias gubernamentales, Bitcoin Magazine habló con el desarrollador principal de Wasabi Wallet nopara73 y CEO de Edge Wallet Paul Puey.
Nopara73 fue muy directo en términos de las mejores prácticas que los Bitcoiners promedio deberían usar para una mayor privacidad y protección contra los actores estatales:
"Utilizar wasabi or Unirse al mercado, rompen el vínculo entre un juego de monedas y otro”, explicó.
Por otro lado, Puey expresó un mayor grado de pesimismo sobre el mantenimiento de la privacidad en la era del análisis de cadenas de bloques basado en el gobierno.
"Desafortunadamente, la persona común está mal equipada para proteger su privacidad contra los ataques a nivel estatal contra Bitcoin", dijo Puey. "Haría falta un nivel de esfuerzo bastante alto fuera del alcance de la mayoría de las personas".
Puey también explicó la limitación de CoinJoin en relación con el seguimiento de direcciones IP y sugirió algunos medios para lograr una mayor privacidad.
“Incluso con CoinJoin, un usuario aún expondría su saldo y transacciones una vez que comience a consultar la cadena de bloques desde una dirección IP conocida que está asociada con ellos”, dijo. “Si bien CoinJoin podría protegerlos contra los ciudadanos comunes que intentan socavar su privacidad, el seguimiento de direcciones IP a nivel estatal evitará fácilmente los servicios de mezcla. La mejor práctica sería utilizar la anonimización de direcciones IP a través de VPN y/o Tor. Además, utilizar múltiples carteras de hardware diferentes que no mezclen entradas entre sí proporcionaría un alto nivel de privacidad”.
Wasabi Wallet ya usa Tor de forma predeterminada para proporcionar una dirección IP aleatoria a las transacciones, pero es importante asegurarse de que los enlaces a un ISP (que tiene una base de datos de clientes y puede identificar fácilmente su actividad en Internet) se ofusquen aún más mediante el uso de una VPN o otra configuración de Tor. Por ejemplo, enviar bitcoin mixto desde Wasabi a su cliente Clearnet Bitcoin Core expondrá su dirección IP, ubicación y, potencialmente, su identidad. Además, es fundamental gestionar las UTXO para evitar que tus transacciones se vinculen a cuentas de cambio.
Además, soluciones en las obras como intercambio de pago puede agregar poder de ofuscación a los servicios de mezcla de bitcoin, siempre y cuando estén disponibles.
La privacidad de los usuarios avanzados se generaliza
Estas precauciones son principalmente para usuarios avanzados que entienden cómo funcionan Bitcoin y las redes, pero los medios para lograr este grado de privacidad se están volviendo más simples que nunca. Con Wasabi, por ejemplo, todas las funciones de privacidad están integradas en una experiencia de apuntar y hacer clic: desde Tor hasta CoinJoin e integraciones de billetera de hardware, todo está bajo la misma interfaz, que en última instancia está diseñada para evitar la reutilización de direcciones.
Además, es hora de finalmente poner fin a la narrativa criminal de Bitcoin. Las agencias como HMRC deben darse cuenta de que la privacidad de las transacciones no es solo para enmascarar la actividad delictiva. Hay múltiples casos de uso legítimos en los que los usuarios pueden querer evitar ser rastreados e identificados por terceros y estas instancias deben protegerse.
“Una empresa, por ejemplo, puede querer ocultar cuánto le pagan a cada uno de sus empleados, como se hace comúnmente en el mundo de hoy”, dijo Puey. “Además, las personas generalmente no quieren exponer ninguna parte de su saldo o transacciones personales a alguien de quien envían o reciben dinero”.
La última preocupación se refiere a los muchos casos en los que los Bitcoiners han sido objeto de ataques físicos, amenazas y violencia. Y cuanto más BTC tienen, más expuestos están a los delincuentes que pueden atacarlos.
Como se explica en los documentos de HMRC, las prioridades de la asociación son la eficiencia y el costo, dejando así la seguridad como un criterio menos importante. Si alguien fuera a hackear las bases de datos del servicio contratado, el lista de ataques físicos contra Bitcoiners podría simplemente expandirse, seguramente una consecuencia no deseada de las agencias gubernamentales que exploran formas de rastrear las transacciones de criptomonedas.
