Las autoridades nigerianas se están preparando para la siguiente fase de su ofensiva contra el comercio de criptomonedas, dirigida a plataformas peer-to-peer (P2P) como Extensión OKX, Binance, KuCoiny Bybit, según una circular de tendencia en la plataforma de redes sociales X.
Mientras tanto, el Banco Central de Nigeria (CBN) dijo la información contenida en la circular no proviene de él, alegando que es “contenido falso”. Personas familiarizadas con el asunto afirmaron que dar marcha atrás en políticas impopulares no era infrecuente en la región.
El memo
Según la circular de tendencias, el CBN ordenó a las instituciones financieras del país que identifiquen a las personas o entidades que realicen transacciones con estos intercambios e implementen una instrucción Publicar sin débito (PND) de seis meses en sus cuentas.
Según el banco, las plataformas mencionadas no tienen licencia para operar en Nigeria y actualmente están bajo investigación. Añadió que los incumplidores de esta directiva se enfrentarían a severas sanciones regulatorias.
El banco también advirtió que cualquier comerciante "que compre y venda USDT ilegalmente” serían arrestados.
El CBN recordó además a las entidades financieras reguladas del país que se les prohibió negociar con criptomonedas o facilitar pagos para intercambios de criptomonedas.
Olumide Adesina, periodista de negocios, explicó que La postura oficial del CBN era que sólo las entidades reguladas por el Comisión de Bolsa y Valores de Nigeria (SEC) en el mercado criptográfico podría lidiar con bancos.
Más de 300 cuentas P2P congeladas
En una conferencia de prensa reciente, Ola Olukayode, presidente de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFFC), señaló que las transacciones en plataformas P2P como KuCoin estaban exacerbando los desafíos cambiarios del país.
Dijo que la agencia anticorrupción había congelado alrededor de 300 cuentas de divisas sospechosas de comerciar ilegalmente en plataformas P2P. En particular, más de 15 mil millones de dólares pasaron por una de estas plataformas en el último año.
Este desarrollo se produce cuando el gobierno nigeriano ha adoptado una postura estricta hacia las criptomonedas para estabilizar el mercado de divisas. Inicialmente, las autoridades atribuyeron la debilidad del valor de la naira nigeriana frente al dólar estadounidense a la actitud de los comerciantes de divisas. actividades especulativas en el intercambio de cifrado Binance.
La bolsa ha negado estas acusaciones, pero aún se enfrenta a un juicio, junto con dos de sus ejecutivos, por evasión fiscal y lavado de dinero.
Binance dijo que está cooperando con las autoridades y pidió la liberación de sus empleados detenidos.
Actualización del 24 de abril: actualizado para incluir información del Banco Central de Nigeria.
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