Sam “SBF” Bankman-Fried subió al estrado esta semana para testificar en su juicio penal en curso en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, negando cualquier irregularidad entre FTX y Alameda Research, al tiempo que reconoció haber cometido “grandes errores” durante el proceso rápido de las empresas. crecimiento acelerado.
Su testimonio oficial comenzó el 27 de octubre, luego de una audiencia el día anterior. sin los jurados presentes. Durante la audiencia, Bankman-Fried tuvo dificultades para responder las preguntas planteadas por los abogados del gobierno, mientras que al día siguiente parecía mucho mejor preparado para enfrentarse al jurado.
Algunos aspectos destacados del testimonio de Bankman-Fried esta semana incluyen negar haber dirigido a su círculo íntimo a realizar donaciones políticas millonarias en 2021, así como afirmaciones de que los Términos de uso de FTX cubrían transacciones entre Alameda y el intercambio de cifrado. Además, el exdirector general afirmó que había solicitado estrategias de cobertura adicionales para Alameda a lo largo de 2021 y 2022, pero nunca fueron implementadas.
Se espera que la defensa concluya el interrogatorio de Bankman-Fried el 30 de octubre, seguido de los contrainterrogatorios de la fiscalía y los argumentos finales de ambas partes. Los fiscales también insinuaron sobre un posible testigo de refutación la próxima semana: alguien a quien se llama para demostrar que el testimonio de otro testigo es falso o inexacto.
Bankman-Fried podría ser condenado a 115 años de cárcel si es declarado culpable de todos los cargos de fraude y conspiración. La cobertura sobre el terreno de Cointelegraph de su testimonio se resume a continuación.
SBF rechaza acusaciones sobre donaciones políticas
Bankman-Fried negó ante el tribunal haber ordenado a Ryan Salame, ex codirector ejecutivo de FTX Digital Markets, y a Nishad Singh, ex director de ingeniería, que canalizaran millones de dólares en contribuciones a campañas políticas.
Según los datos disponibles en OpenSecret, Singh donó 8 millones de dólares a campañas federales en el ciclo electoral de 2022. Salame también donó 10 millones de dólares a políticos a través de préstamos de Investigación Alameda.
Aunque Bankman-Fried negó haber dado instrucciones a ambos para que hicieran contribuciones políticas, reconoció que el cabildeo en Washington, DC jugó un papel clave en sus esfuerzos por impulsar un marco regulatorio para las empresas de cifrado en los Estados Unidos durante 2021.
"Llegué a creer que podía impactar al mundo".
Según los fiscales, Bankman-Fried utilizó fondos de los depósitos de los clientes en FTX para realizar más de 100 millones de dólares en contribuciones a la campaña política antes de las elecciones de mitad de período de 2022.
Bankman-Fried negó haber actuado mal durante su testimonio, afirmando que FTX tuvo más de mil millones de dólares en ingresos en 1 y que las donaciones políticas se realizaron con los fondos propios del intercambio.
Maxine Waters preside la investigación sobre FTX https://t.co/oFMctH4rRh pic.twitter.com/Ox6O5w4nOl
- Jordan Schachtel @ dossier.today (@JordanSchachtel) 17 de noviembre.
La prueba del New York Times
Bankman-Fried tenía una guía para la comunicación de los empleados en FTX y Alameda Research: la prueba del New York Times.
Según la prueba informal, los empleados no deben escribir nada que no se sientan cómodos viendo en la portada del periódico. Según Bankman-Fried, incluso las cosas inofensivas podrían “verse bastante mal fuera de contexto”, por lo que los empleados deben asegurarse de proporcionar siempre suficiente contexto en los mensajes escritos.
Bankman-Fried describió la prueba como parte de su explicación de por qué más de 200 canales en Signal tenían una política de eliminación automática que eliminaba mensajes permanentemente después de una semana.
Los fiscales utilizaron evidencia de la función de eliminación automática en los días anteriores para sugerir que se estaba encubriendo cualquier irregularidad entre las empresas. Según Bankman-Fried, las comunicaciones oficiales y los trámites regulatorios se manejaban a través de otros canales, como Slack o el correo electrónico, pero Signal era la opción para la comunicación diaria dentro de las empresas.
El papel único de Alameda en FTX
Bankman-Fried proporcionó detalles sobre la línea de crédito multimillonaria de Alameda con FTX. Según su testimonio, Alameda sirvió como proveedor de pagos de FTX para transacciones electrónicas mientras el intercambio no podía tener su propia cuenta.
Además de ser un procesador de pagos, Alameda también fue el principal proveedor de liquidez, creador de mercado y cliente de FTX.
Como proveedor de liquidez y creador de mercado, Alameda tendría que intervenir y cubrir las pérdidas de los clientes si fallara el motor de riesgo de FTX. Durante su testimonio, Bankman-Fried brindó un ejemplo de una falla del motor de riesgo que resultó en que Alameda cubriera pérdidas por millones de dólares en 2021.
La naturaleza del papel de Alameda en las operaciones del intercambio generó características personalizadas en el código de FTX, como la capacidad de volverse negativo a través de una línea de crédito sin activar el motor de riesgo. Según Bankman-Fried, la exención era necesaria para evitar la posible liquidación de Alameda, lo que afectaría negativamente a los criptomercados.
Como cliente de FTX, Alameda también pudo pedir prestado fondos depositando garantías en el intercambio. Los términos de uso de FTX permiten a los prestatarios utilizar fondos para cualquier propósito, lo que significa que Alameda podría comerciar con los fondos prestados.
La línea de crédito de Alameda con FTX creció junto con la industria de la criptografía durante el mercado alcista.
Alameda no logra cubrir
Bankman-Fried discutió estrategias de cobertura con Caroline Ellison, ex directora ejecutiva de Alameda Research, en 2021 y 2022 mientras buscaba proteger la plataforma comercial de una posible desaceleración del mercado.
Según su testimonio, Bankman-Fried le pidió a Ellison que cubriera $2 mil millones en Bitcoin (BTC) contra una posible caída de precios en 2021. La estrategia nunca se implementó, dijo al jurado.
Notas de Ellison compartido como prueba por los fiscales revelan que Bankman-Fried estaba “enloquecido” por la cobertura a principios de 2022. La defensa utilizó la evidencia para ilustrar que la cobertura era una de las mayores preocupaciones de Bankman-Fried y discutía con Ellison con frecuencia.
Sin una cobertura adecuada, Alameda se vio significativamente perjudicada por el colapso del ecosistema Terra y la caída de los precios de las criptomonedas. En septiembre de 2022, Bankman-Fried se enteró de que el pasivo entre las empresas había aumentado de 2 millones de dólares un año antes a más de 8 millones de dólares.
"Me sorprendió mucho", afirmó ante el tribunal, afirmando que creía que los activos de Alameda superaban sus pasivos en casi 10 mil millones de dólares.
Disposición de recuperación en los Términos de uso
Según Bankman-Fried, los términos de uso de FTX incluyen una disposición de recuperación que socializaría las pérdidas entre los clientes que utilizan el comercio de margen y los contratos de futuros en caso de que falle el motor de riesgo del intercambio.
El documento presentado ante el tribunal establece que:
“[…] el saldo de su cuenta puede estar sujeto a recuperación debido a pérdidas sufridas por otros usuarios”.
Si FTX no pudiera cubrir las pérdidas relacionadas con los márgenes al contado y los futuros, los daños se compartirían entre todos los clientes. Los abogados defensores utilizaron la disposición para argumentar que los clientes que operaban en FTX eran conscientes de los riesgos involucrados.
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- Fuente: https://cointelegraph.com/news/sam-bankman-fried-perspective-ftx-alameda-collapse
