El Tribunal Superior del Reino Unido cerró la firma de criptomonedas PGI Global por supuestamente ejecutar un esquema fraudulento.

La empresa prometió a los inversores rendimientos de hasta el 200 % si compraban activos digitales a través de su plataforma, pero los consumidores nunca recibieron tales ganancias.

¿La última criptoestafa en el Reino Unido?

Según un funcionario comunicado de prensa, las autoridades británicas detectaron las actividades sospechosas de PGI Global el mes pasado y la cerraron luego de determinar que la firma robó más de $700,000 de sus usuarios.

El Tribunal Superior del Reino Unido afirmó que PGI Global acumuló a sus clientes al promocionarse como un lugar legítimo de comercio de criptomonedas donde los inversores podían obtener hasta el 200% de su asignación inicial.

Las numerosas personas que se convirtieron en víctimas del esquema se quedaron sin los rendimientos prometidos y no pudieron retirar sus depósitos iniciales.

La investigación reveló que los ejecutivos de la plataforma enviaron aproximadamente $225,000 de los activos robados a cuentas personales y usaron más de $11,500 para comprar artículos de lujo.

PGI Global es parte de Praetorian Group International Trading Inc., una empresa sospechosa por el Departamento de Justicia de los EE. UU. de cometer delitos financieros. Su Director Ramil Ventura Palafox no cooperó con la investigación de la Audiencia Nacional.

Los funcionarios argumentaron que cerrar la entidad es “de interés público”. Mark George -Investigador Jefe del Servicio Concursal- aseguró que los agentes del orden sancionarán a cualquier otra empresa que no cumpla con las obligaciones y carezca de la transparencia necesaria.

“Este caso destaca que cuando tenemos preocupaciones razonables sobre las prácticas comerciales de una empresa, el tribunal no verá con buenos ojos cualquier falta de cooperación con una investigación legal y liquidará la empresa por el interés público”, agregó.

Otro ejemplo de una estafa criptográfica en el Reino Unido

Un ciudadano británico, que no quiso revelar su nombre, perdido alrededor de $ 200,000 en enero en una estafa de romance de bitcoin. Se unió a una aplicación de citas y comenzó a enviar mensajes a una mujer llamada Jia. Se presentó como una exitosa inversionista en criptomonedas con "conocimiento interno" y atrajo al hombre para que distribuyera la suma significativa en una plataforma dudosa.

El hombre se dio cuenta de que se había convertido en víctima de una estafa criptográfica cuando vio que su saldo "había sido liquidado". Jia, por otro lado, se negó a ayudar y dijo que tenía que volar a Australia. El hombre devastado buscó ayuda y admitió que el apoyo de su madre lo salvó de suicidarse.