El comportamiento del ex director ejecutivo de FTX durante el juicio podría perjudicarlo, dijeron a Unchained ex fiscales y abogados defensores penales.

El jueves 28 de marzo, el juez Lewis Kaplan del Distrito Sur de Nueva York sentenciará al ex director ejecutivo de FTX, Samuel Bankman-Fried, por siete cargos de diversos tipos de lavado de dinero y fraude cometidos por sus dos empresas, el intercambio de cifrado FTX y la mesa de operaciones interconectada Alameda. .

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Para un breve resumen, en noviembre de 2022, después de meses de colapso del mercado de criptomonedas, un informe de CoinDesk revelado que Alameda invirtió mucho en el propio token FTT de FTX. Posteriormente, el precio del token colapsó y, en cuestión de días, FTX estaba en quiebra, y procedimientos posteriores confirmaron capa tras capa de mal uso de los depósitos de los clientes, controles corporativos atroces y comportamiento simplemente extraño entre los veinteañeros que dirigían las empresas gemelas.

El arresto y el juicio de Bankman-Fried han cautivado a la criptosfera, a Wall Street y al mundo en general. La fiscalía tiene Pidió entre 40 y 50 años de cárcel., citando la naturaleza atroz del crimen así como la conducta de Bankman-Fried en la sala del tribunal. La defensa, por su parte, tiene pidió una sentencia de cinco a seis años, señalando la juventud de su cliente, a quien llaman "Sam" en presentaciones recientes, y la posibilidad de que los usuarios de FTX recuperen su dinero en medio del proceso de quiebra de la empresa.

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Unchained pidió a varios abogados con experiencia como fiscales y defensores en casos penales, así como a otros observadores expertos, que opinaran sobre sus apuestas sobre la sentencia de Bankman-Fried.

Las predicciones

“Espero una sentencia de más de 20 años. Esperaría que el juez hiciera algo en el rango de 20 a 30 años”. Sam Enzer, dijo a Unchained un exfiscal del SDNY y actual presidente del Grupo de Criptomonedas y Blockchain de Cahill Gordon LLP. “Este es un crimen de magnitud histórica. Bankman-Fried pertenece a la pequeña clase de algunos de los delincuentes de fraude más graves en la historia de nuestra nación, y creo que su equipo lo reconoce y no puede evitarlo”.

Enzer ayudó a procesar, entre otros, al magnate de la ciberseguridad convertido en criptoexiliado John McAfee, así como los líderes de la oferta inicial fraudulenta de monedas de 25 millones de dólares Centro Tecnológico. También dirigió el equipo de defensa de Ilya Lichtenstein y Heather “Razzlekhan” Morgan, quienes declarado culpable hasta piratear BitFinex y luego intentar lavar lo que eran 4.5 millones de dólares en criptomonedas cuando el Departamento de Justicia llegó a ellos.

Ari Redbord, jefe de asuntos legales y gubernamentales de la firma de análisis blockchain TRM Labs, estuvo de acuerdo con Enzer. "Probablemente estemos ante varias décadas", escribió Redbord a Unchained. "Una sentencia pronunciada en cualquier comparación".

Redbord anteriormente se desempeñó como asesor del Tesoro de los EE. UU. y fue fiscal estadounidense para el Distrito de Columbia, donde dirigió una serie de procesos por lavado de dinero, incluidos algunos de los primeros casos penales de alto perfil en los que se utilizó el rastreo de blockchain como prueba.

Destacado criminal de cuello blanco y “compañero farmacéutico” Martin Shkreli, que cumplió más de cuatro años de prisión tras ser declarado culpable de defraudar a inversores en 2017, dijo a Unchained que pensaba que SBF sería sentenciado a 22 años de prisión.

Eso está “más o menos a medio camino entre lo que él pide y el gobierno”, escribió Shkreli.

Tiffany Fong, una influencer que no es abogada pero ha estado siguiendo el caso de Bankman-Fried como de cerca como cualquiera, coincidió con la predicción de varias décadas.  

"Supongo que Sam recibirá más de 20 años en gran parte porque este es un caso de alto perfil y el juez Kaplan parecía harto de las payasadas de Sam antes y durante el juicio", dijo Fong a Unchained. 

Mientras tanto, brian klein, socio del bufete de abogados Waymaker LLP, tuvo la predicción más pesimista para la sentencia de SBF entre los expertos con los que hablamos.

"Creo que el juez Kaplan lo sentenciará a entre 40 y 50 años", escribió Klein, abogado defensor y ex fiscal estadounidense que actualmente representa a Kraken contra la SEC y a los desarrolladores de Tornado Cash contra el Departamento de Justicia. Anteriormente, Klein logró que Virgil Griffith, el desarrollador de Ethereum que dio una conferencia en Pyongyang, fuera sentenciado a menos de seis años por violaciones de sanciones.

Es fundamental tener en cuenta que no existe libertad condicional en el sistema federal donde Bankman-Fried cumplirá, por lo que lo mejor que puede esperar obtener de cualquiera que sea su sentencia sería el 15% por buena conducta.

The Takeaways

El núcleo de la gravedad de la probable sentencia que enfrentará Bankman-Fried no son sólo los crímenes en sí, sino su comportamiento desde que fue acusado. 

“En lugar de aceptar la responsabilidad por sus crímenes y declararse culpable, negó la responsabilidad, fue a juicio, subió al estrado y cometió perjurio en un esfuerzo por librarse de los cargos y el jurado rápidamente rechazó su testimonio, lo que significa que el jurado encontró más allá de los cargos. Hay una duda razonable de que no estaba diciendo la verdad”, afirmó Enzer. “Así que no sólo el delito es muy grave, sino que además ha agravado la situación por la forma en que se ha comportado desde que fue acusado”.

Redbord estuvo de acuerdo.

“En todo momento no mostró remordimiento ni aceptó la responsabilidad”, escribió Redbord sobre Bankman-Fried. “Llevó el caso a juicio y testificó, en opinión del gobierno, falsamente. Y, para empeorar las cosas, violó las condiciones de su libertad en espera de juicio, se puso en contacto con testigos y obstruyó la justicia”.

A pesar de la aparente victoria de la fiscalía (incluso en el extremo inferior, 20 años sería una sentencia increíblemente larga por un delito de cuello blanco), Enzer señaló que es poco probable que haya botellas de champán entre los abogados estadounidenses en el caso. “Siempre sentí que una sentencia era como ir a un funeral”, dijo.