Las autoridades de Bulgaria cerraron la investigación contra la plataforma de criptopréstamos Nexo, alegando falta de pruebas que respalden las acusaciones. Como confirmó ayer (viernes) el Agencia de noticias búlgara, la Fiscalía destacó que las criptomonedas no están reguladas y los productos ofrecidos por Nexo no constituyen instrumentos financieros.
La investigación contra Nexo en Bulgaria surgió a principios de este año con Redadas en las oficinas de la empresa en Bulgaria. La investigación alegó varios cargos, incluidos delitos fiscales, operaciones bancarias sin licencia, lavado de dinero y fraude informático. La investigación se centró en cuatro ejecutivos de Nexo: Kosta Kanchev, Antoni Trenchev, Kalin Metodiev y Trayan Nikolov.
Sin embargo, el fiscal no encontró pruebas de lavado de dinero, fraude fiscal o informático. Además, no pudieron establecer que la plataforma realizara actividades bancarias sin licencia.
“La retirada de todos los cargos formulados contra Nexo y sus ejecutivos por parte de la Fiscalía búlgara, con su confirmación de que no hubo delitos, muestra inequívocamente que todo el ataque a Nexo fue político y no debería haber ocurrido en primer lugar. También contribuye en gran medida a limpiar nuestros nombres y es una reivindicación para todos los buenos actores de las criptomonedas: estamos muy contentos con este resultado”, dijo Antoni Trenchev, cofundador y socio director de Nexo.
El modelo cuestionable del llanto
Nexo ofrece principalmente servicios de préstamos criptográficos y ofrece tasas de interés de hasta el 16 por ciento anual sobre depósitos criptográficos. Según su sitio web, ya ha pagado más de 200 millones de dólares en intereses a más de 6 millones de dólares de usuarios. También ofrece servicios como compra e intercambio de criptomonedas, préstamos contra depósitos criptográficos y un tarjeta de pago.
La plataforma ya llegó a un acuerdo con los reguladores federales y estatales de Estados Unidos. pagando una suma total de 46.5 millones de dólares. Según las autoridades estadounidenses, el "producto que genera intereses" de Nexo podría clasificarse como valores, y la empresa acordó dejar de ofrecer los productos cuestionados como parte del acuerdo.
Mientras tanto, las autoridades búlgaras señalaron que Nexo funcionaba online en el país y "probablemente" operaba desde fuera del país.
Las autoridades de Bulgaria cerraron la investigación contra la plataforma de criptopréstamos Nexo, alegando falta de pruebas que respalden las acusaciones. Como confirmó ayer (viernes) el Agencia de noticias búlgara, la Fiscalía destacó que las criptomonedas no están reguladas y los productos ofrecidos por Nexo no constituyen instrumentos financieros.
La investigación contra Nexo en Bulgaria surgió a principios de este año con Redadas en las oficinas de la empresa en Bulgaria. La investigación alegó varios cargos, incluidos delitos fiscales, operaciones bancarias sin licencia, lavado de dinero y fraude informático. La investigación se centró en cuatro ejecutivos de Nexo: Kosta Kanchev, Antoni Trenchev, Kalin Metodiev y Trayan Nikolov.
Sin embargo, el fiscal no encontró pruebas de lavado de dinero, fraude fiscal o informático. Además, no pudieron establecer que la plataforma realizara actividades bancarias sin licencia.
“La retirada de todos los cargos formulados contra Nexo y sus ejecutivos por parte de la Fiscalía búlgara, con su confirmación de que no hubo delitos, muestra inequívocamente que todo el ataque a Nexo fue político y no debería haber ocurrido en primer lugar. También contribuye en gran medida a limpiar nuestros nombres y es una reivindicación para todos los buenos actores de las criptomonedas: estamos muy contentos con este resultado”, dijo Antoni Trenchev, cofundador y socio director de Nexo.
El modelo cuestionable del llanto
Nexo ofrece principalmente servicios de préstamos criptográficos y ofrece tasas de interés de hasta el 16 por ciento anual sobre depósitos criptográficos. Según su sitio web, ya ha pagado más de 200 millones de dólares en intereses a más de 6 millones de dólares de usuarios. También ofrece servicios como compra e intercambio de criptomonedas, préstamos contra depósitos criptográficos y un tarjeta de pago.
La plataforma ya llegó a un acuerdo con los reguladores federales y estatales de Estados Unidos. pagando una suma total de 46.5 millones de dólares. Según las autoridades estadounidenses, el "producto que genera intereses" de Nexo podría clasificarse como valores, y la empresa acordó dejar de ofrecer los productos cuestionados como parte del acuerdo.
Mientras tanto, las autoridades búlgaras señalaron que Nexo funcionaba online en el país y "probablemente" operaba desde fuera del país.
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- Fuente: https://www.financemagnates.com//cryptocurrency/money-laundering-charges-against-nexo-in-bulgaria-dropped/
