• La SEC emitió una orden de cese y desistimiento contra Crypto Marketers debido a la venta de valores no registrados luego de numerosas quejas e investigaciones.
• Se observó que Crypto Marketers participaba en ventas no autorizadas de valores no registrados, ofreciendo paquetes de suscripción con rendimientos potenciales que oscilaban entre el 240% y el 300%.
• Se descubrió que la organización, junto con su propietario Michael Viola y sus agentes, carecían de las licencias necesarias para funcionar como corredores o comerciantes de valores.

Más de dos años después de que se advirtiera al público contra esta entidad, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) emitió una orden de cesar y desistir contra 50K Club/50k Clubb Online Shop/Community Help Coin (CHC) / Cryptomarketers / Cryptomarketers Worldwide, conocidos colectivamente como “Crypto Marketers”, y su propietario, Michael Viola. 

La orden les ordena que dejen de vender u ofrecer valores no registrados en forma de contratos de inversión de inmediato.

Orden de cesar y desistir

Según el Departamento de Cumplimiento y Protección de Inversores (EIPD), la SEC prohíbe a los Crypto Marketers y sus agentes realizar cualquier negocio que involucre fondos en sus bancos depositarios y transferir cualquier activo, garantizando la protección de los inversores hasta que se complete el registro adecuado. 

La Comisión indicó que tomó medidas en respuesta a una multitud de quejas y una investigación sobre supuestas actividades de solicitación y venta de valores no registrados por parte de Crypto Marketers.

Según el comunicado de prensa, desde el 18 de octubre de 2022, el EIPD comenzó a recibir numerosas quejas públicas sobre supuestas actividades de solicitud por parte de Crypto Marketers. Esto llevó al inicio de una investigación exhaustiva sobre posibles violaciones de las regulaciones de valores, el Código de Sociedades Revisado de Filipinas y otras leyes relevantes.

En consecuencia, el 10 de noviembre de 2022, la Comisión emitió un asesor advirtiendo al público contra la inversión en la entidad basándose en solicitudes informadas.

Además, en respuesta a la solicitud de la EIPD, la Oficina de Extensión de la SEC en Cagayan De Oro (SEC CDO) inició una investigación y seguimiento de los comercializadores de criptomonedas, descubriendo ventas no autorizadas de valores. 

¿Cómo funciona?

Según la investigación del CDO de la SEC, la organización, ahora rebautizada como “Community Helper Coin” (CHC), y dirigida por Viola de la Oficina del Club 50K, se dedicaba a la venta no autorizada de valores no registrados. 

Su "comunidad", que se destaca por estar vinculada al negocio criptográfico internacional "Crypto PR", afirmó tener un patrimonio neto de un millón de dólares ya que genera ingresos a través de anuncios en línea, ofreciendo a posibles inversores paquetes de suscripción que requieren una inversión mínima de $100 hasta $4,000 (₱ 6,000-₱240,000.00), con un plazo de vencimiento de 60 a 100 días y un rendimiento máximo potencial de 240%-300%.

Crypto Marketers también atrajo a sus inversores con ofertas de ganancias diarias del 0.6-1.2% a través de seis formas: 

• Obtenga un bono del 10% por recomendar nuevos miembros
• Comparta un bono del 10% cuando se unan nuevos miembros
• Obtenga una parte del bono del 10% cuando los miembros retiren fondos
• Participa en un bono “compuesto” del 10%
• Obtenga una parte del dividendo diario del 2 % del saldo de Vault o el 58 % del total de los paquetes
• Reciba un premio VIP/Gerente si reclutan al menos diez miembros, con recompensas de $100 y una participación del 5 % del paquete de suscripción de los reclutas.

Acción tomada por la SEC

En consecuencia, la SEC-CDO solicitó una certificación comercial de la Oficina de Licencias y Permisos Comerciales de la unidad de gobierno local de Cagayán de Oro (BPLO-CDO) para la tienda en línea del 50K Club, afirmando su presencia en la ciudad de Cagayán de Oro. 

Al mismo tiempo, el EIPD llevó a cabo investigaciones en línea y descubrió evidencia que indica que Crypto Marketers se promociona como una plataforma publicitaria para "Crypto PR" vinculada al negocio de criptomonedas en el extranjero. La evidencia reunida reveló que los Crypto Marketers ofrecen valores no registrados a través de paquetes de suscripción valorados entre $50 y $1,000, como se observa en materiales y presentaciones en línea. Además, la EIPD también proporcionó pruebas que respaldan su afirmación de que Crypto Marketers están vendiendo valores no registrados. 

Las certificaciones del Departamento de Registro y Monitoreo de Empresas (CRMD), el Departamento de Finanzas y Gobierno Corporativo (CGFD) y el Departamento de Regulación de Mercados y Valores (MSRD) de la Comisión confirmaron además que ni Crypto Marketers ni Viola y sus agentes tienen licencia para operar como corredores/comerciantes de valores. Además, no son emisores registrados de ningún valor, incluidos fondos mutuos, fondos cotizados en bolsa, certificados de membresía o tiempo compartido, como lo exigen las Secciones 8 y 12 del Código de Regulación de Valores (SRC).

En noviembre de 2022, el público estaba advirtió en contra de interactuar con Crypto Marketers, ya que ofrecían inversiones y atraían al público a invertir su dinero sin las licencias necesarias para hacerlo.

Este artículo se publica en BitPinas: La SEC emite una orden de cese y desistimiento contra los comerciantes de criptomonedas

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• Fuente: https://bitpinas.com/regulation/sec-advisory-crypto-marketers-50k/