Wirecard AG (WDI: DE), una vez que Fintech pagó prominentemente y ahora es una debacle financiera debido a acusaciones de fraude masivo, continúa tratando de encontrar una manera de sobrevivir. Mientras tanto, las acciones de la empresa se han desplomado, pasando de más de € 100 / acción a ahora alrededor de € 3 / acción ya que la empresa ha perdido alrededor del 97% de su valor al declararse en quiebra.
Hoy, tenemos un poco más de noticias ya que las autoridades de Singapur han iniciado una investigación sobre dos empresas que pueden haber estado involucradas en el fraude de Wirecard.
Según la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) y el Policía de Singapur, se ha iniciado una investigación conjunta sobre Citadelle Servicios Corporativos Pte Ltd y Grupo Senjo Pte Ltd y sus subsidiarias por "sospecha de falsificación de cuentas bajo el Código Penal (Cap. 224), así como para llevar a cabo un negocio de fideicomiso sin licencia bajo la Ley de Sociedades de Fideicomiso (Cap. 336)".
El gobierno de Singapur afirma que la investigación sigue al anuncio el 29 de junio de 2020 de que MAS y la Autoridad Reguladora Contable y Corporativa están colaborando con el Departamento de Asuntos Comerciales (CAD) de la Policía de Singapur para investigar los desarrollos recientes relacionados con Wirecard AG.
Según se informa, la revisión del gobierno ha surgido razones para sospechar que se pueden haber cometido delitos con respecto al escándalo de Wirecard. Como parte de la investigación, CAD y MAS afirman que han obtenido documentos y registros de Citadelle y Senjo, y han entrevistado a personas involucradas en las empresas.
MAS dijo que está al tanto de los informes de los medios que alegan que Citadelle ha manejado dinero para Wirecard en calidad de administrador. La prestación de servicios fiduciarios como empresa en Singapur es una actividad regulada por MAS en virtud de la Ley de Sociedades Fiduciarias. Citadelle no tiene licencia para proporcionar servicios comerciales de confianza en Singapur y no está supervisada por MAS. MAS ha incluido a Citadelle en la Lista de alertas para inversores en su sitio web.
