Según se informa, el IRS de EE. UU. ha brindado capacitación avanzada a las agencias de aplicación de la ley de Ucrania en un intento de detectar transacciones ilegales de criptomonedas realizadas por oligarcas y empresas rusas. 

Numerosas entidades y expertos han argumentado que Rusia podría emplear activos digitales para evadir restricciones (impuestas por el mundo occidental tras el inicio del conflicto militar en Ucrania) o financiar esfuerzos relacionados con la guerra. El Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó cinco direcciones criptográficas vinculadas a Task Force Rusich el año pasado. Este último es un grupo paramilitar ruso que ha cometido atrocidades contra los soldados.

Luchando en el Frente Económico 

As reportaron por el Wall Street Journal, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) de EE. UU. otorgó a Ucrania licencias para usar Chinalysis Reactor (un software de investigación que conecta transacciones de criptomonedas con entidades del mundo real) para rastrear procedimientos ilícitos realizados por rusos. 

Los investigadores ucranianos también recibieron capacitación en persona del departamento estadounidense que podría darle al país devastado por la guerra una ventaja en su choque económico con Rusia. 

“Resistimos al estado agresor no solo en el campo de batalla sino también en el frente económico”, dijo Eduard Fedorov, director interino de la Oficina de Seguridad Económica de Ucrania.

Otro objetivo de las agencias ucranianas es detener las campañas rusas de recaudación de fondos relacionadas con las criptomonedas. Yurii Vykhodets, quien dirige el departamento cibernético de la Policía Nacional de Ucrania, dijo:

“Un área clave es la identificación y eliminación de centros de apoyo a las fuerzas de ocupación que recaudan fondos para la compra de cosas necesarias para la guerra. A menudo vemos campañas de recaudación de fondos realizadas con el uso de criptomonedas, ya que Rusia cree en la posibilidad de eludir las sanciones mediante el uso de activos virtuales”. 

Rusia debería mantenerse alejada de las criptomonedas

La invasión de Rusia a Ucrania en febrero del año pasado (descrita como una “operación militar especial” por el presidente Vladimir Putin) ha resultado en severas sanciones contra el país más grande del mundo por territorio.

Estados Unidos, la Unión Europea, Australia y muchos otros han Impuesta restricciones financieras paralizantes en un intento por detener la agresión y disminuir la fuerza militar de Rusia. 

Además, muchas agencias y figuras prominentes han advertido a las empresas de criptomonedas que corten todos los lazos con el invasor, argumentando que los oligarcas y organizaciones sancionados podrían usar monedas digitales para eludir sanciones o financiar operaciones relacionadas con la guerra. 

Un ejemplo fue la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, quien dijo las entidades que interactúan con Rusia podrían ser objeto de un mayor escrutinio. 

El International Money Fund (FMI) también ha dado su granito de arena al respecto, sugerencia la nación podría extraer bitcoins y altcoins para eludir las restricciones. 

Departamento del Tesoro de los Estados Unidos adicional cinco direcciones de criptomonedas a su lista negra de sanciones en septiembre del año pasado. Curiosamente, todos ellos estaban conectados con Task Force Rusich: un “grupo paramilitar neonazi” que ha estado en combate y ha cometido crímenes brutales en territorio ucraniano.