Una empresa de comercio de divisas digitales ha cesado sus operaciones después de aceptar una multa de 8 millones de dólares y la renuncia de sus autorizaciones a los organismos de supervisión estatales en Nueva York, tras haber sido declarada infractora de varias normas de la industria financiera, incluidas las relativas a la ciberseguridad.

Genesis Global Trading, Inc. experimentó “supervisión regulatoria” que “hizo que la empresa fuera susceptible a transacciones no autorizadas y amenazas a la seguridad de la información”, lo que abarca posibles actos de lavado de dinero, según el Departamento de Servicios Financieros (DFS) del Estado de Nueva York. declaró el viernes.

Visitantes a la empresa página principal fueron recibidos con el siguiente aviso a partir del martes: "Genesis Global Trading, Inc., ha dejado de realizar operaciones comerciales".

La orden de consentimiento oficial emitido por DFS relató el incumplimiento por parte de la empresa de sus regulaciones BitLicense, una licencia necesaria para las empresas de moneda virtual en el estado. Ideado en 2015, su propósito es proteger a los clientes, y las autoridades de Nueva York se esfuerzan por ser pioneros en un marco que podría adoptarse a escala nacional. como lo han indicado.

Comentario del Albany Times Union destacó el hecho de que el anuncio de aplicación siguió de cerca a una auditoría estatal realizada por el contralor, que señaló una supervisión laxa de BitLicense por parte del DFS.

La orden de consentimiento no detalló las amenazas electrónicas específicas encontradas por Genesis Global Trading, sin embargo, llamó la atención sobre ciertas deficiencias en las evaluaciones de riesgos de ciberseguridad requeridas presentadas en diciembre de 2022; estos no sólo se “presentaron con años de retraso”, sino que tampoco eran “meticulosamente exhaustivos” y no tuvieron en cuenta adecuadamente los peligros de ciberseguridad que enfrenta el modelo de negocio de la empresa.

Si bien DFS no llegó a señalar casos explícitos de lavado de dinero a través de Genesis Global Trading, el departamento sí expresó su preocupación por la notoria falta de presentación de suficientes informes de actividades sospechosas (SAR) por parte de la compañía alineados con posibles acciones criminales.

El aviso del DFS aludía que la cantidad de SAR registrados durante un determinado período de revisión era desproporcionadamente baja en relación con el volumen de transacciones manejadas, lo que arroja dudas sobre la solidez de los sistemas de la empresa para detectar e informar actividades dudosas.