2022 ha sido un año tumultuoso para los mercados de criptomonedas, con caídas significativas de precios en todas las monedas en mayo y junio.

Si bien no se sabe si hemos tocado fondo, a partir de ahora, a mediados de agosto, los precios se han mantenido relativamente estables durante el último mes, con Bitcoin entre $ 20,000 y $ 24,000.

Pero, ¿qué efectos ha tenido la recesión del mercado en la actividad ilícita de delitos criptográficos? informe de Chainalysis da una actualización H1 2022.

Los volúmenes de transacciones de criptomonedas de este año, tanto para entidades ilícitas como legítimas, van desde 2021 hasta julio.

En general, la actividad de criptocrimen parece ser más resistente frente a las caídas de precios: los volúmenes ilícitos han bajado solo un 15 % año tras año, en comparación con el 36 % de los volúmenes legítimos.

Sin embargo, los datos agregados no cuentan toda la historia. Si profundizamos en formas específicas de delitos criptográficos, encontramos que algunos han aumentado en 2022, mientras que otros han disminuido más que el mercado en general.

A continuación, veremos ejemplos de ambos y proporcionaremos algunas ideas sobre por qué han reaccionado de la forma en que lo han hecho ante las condiciones del mercado.

Donde la actividad ilícita de criptocrimen está cayendo en 2022

Estafas

Los ingresos totales por estafa para 2022 actualmente ascienden a $ 1.6 mil millones, un 65 % menos que a fines de julio de 2021, y esta disminución parece estar relacionada con la disminución de los precios en diferentes monedas.

Desde enero de 2022, los ingresos por estafas han caído más o menos en línea con los precios de Bitcoin. Y como vemos en el gráfico a continuación, no se trata solo de una caída de los ingresos por estafas: la cantidad acumulada de transferencias individuales a estafas hasta ahora en 2022 es la más baja en los últimos cuatro años.

Esos números sugieren que menos personas que nunca están cayendo en las estafas de criptomonedas. Una razón para esto podría ser que con la caída de los precios de los activos, las estafas de criptomonedas, que generalmente se presentan como oportunidades pasivas de inversión en criptomonedas con enormes ganancias prometidas, son menos atractivas para las víctimas potenciales.

Chainalysis también plantea la hipótesis de que los usuarios nuevos e inexpertos que tienen más probabilidades de caer en estafas son menos frecuentes en el mercado ahora que los precios están bajando, a diferencia de cuando los precios están subiendo y se ven atraídos por la exageración y la promesa de retornos rápidos.

También es importante recordar que los ingresos por estafas a menudo son impulsados ​​por grandes valores atípicos, como PlusToken, que obtuvo más de $ 2 mil millones de víctimas en 2019, o Finiko, que generó más de $ 1.5 mil millones en 2021.

En lo que va de 2022, ninguna de las estafas identificadas hasta ahora se acerca al nivel de ninguna de las dos.

La estafa más grande de 2022 hasta ahora ha generado $ 273 millones en criptomonedas, solo el 24% de los ingresos de Finiko hasta fines de julio de 2021.

Sin embargo, hay una otra cara de esto: dado que los ingresos totales de estafas en un año determinado a menudo son impulsados ​​​​por una o dos estafas grandes, es posible que surja o se identifique un valor atípico antes de fin de año y revierta la tendencia de disminución de los ingresos de estafas. que vemos actualmente.

Mercados de Darknet

Los ingresos del mercado Darknet también se redujeron significativamente en 2022, y actualmente son un 43% más bajos que en julio de 2021.

Sin embargo, a diferencia de las estafas, este no ha sido el caso durante todo el año: los ingresos del mercado de la red oscura de 2022 estaban por encima de 2021 hasta abril, momento en el que su tasa de aumento cayó por un precipicio.

Esto es casi seguro debido al 5 de abril cierre y sanción de Hydra Marketplace, que durante años había sido el mercado predominante de la red oscura, actuando como un centro no solo para la venta de drogas, sino también para la venta de herramientas de piratería informática, datos robados y servicios de lavado de dinero.

Curiosamente, mientras que los ingresos generales del mercado de la red oscura cayeron tras el cierre de Hydra, los mercados restantes experimentaron un aumento significativo en la cantidad de transferencias entrantes individuales.

Chainalysis sospecha que este aumento representa a los proveedores y clientes de Hydra moviendo sus fondos a nuevos mercados en busca de un reemplazo.

Sin embargo, la disminución de los ingresos del mercado de la red oscura (y, de hecho, el valor de las criptomonedas recibido por todas las categorías delictivas) tras el cierre de Hydra muestra el impacto tangible de la creciente capacidad de las fuerzas del orden público para combatir los delitos basados ​​en criptomonedas.

Donde la actividad ilícita está aumentando: piratería y fondos robados

Ningún área de delincuencia basada en criptomonedas se opone a la tendencia de 2022 de disminución de ingresos como los fondos robados.

Hasta julio de 2022, se robaron USD 1.9 millones en criptomonedas en piratería de servicios, en comparación con poco menos de USD 1.2 millones en el mismo punto de 2021.

Esta tendencia no parece estar destinada a revertirse en el corto plazo, con un $ 190 millón de hack de puente de cadena cruzada Nomad y $ 5 millón de hack de varios monederos de Solana que ya ocurrieron en la primera semana de agosto (ninguno está representado en el gráfico anterior ya que el 31 de julio es el punto de corte).

Gran parte de esto se puede atribuir a la aumento impresionante en fondos robados de los protocolos DeFi, una tendencia que comenzó en 2021.

Como se ha cubierto anteriormente, los protocolos DeFi son excepcionalmente vulnerable a la piratería, ya que los ciberdelincuentes pueden estudiar hasta la saciedad su código fuente abierto en busca de exploits (aunque esto también puede ser útil para la seguridad, ya que permite auditar el código), y es posible que los incentivos de los protocolos para llegar al mercado y crecer conducir rápidamente a lapsos en las mejores prácticas de seguridad.

Además, gran parte del valor robado de los protocolos DeFi se puede atribuir a malos actores afiliados a Corea del Norte, especialmente a unidades de piratería de élite como Lazarus Group. Se estima que, en lo que va de 2022, los grupos afiliados a Corea del Norte han robado aproximadamente mil millones de dólares en criptomonedas de los protocolos DeFi.

Además, no debemos esperar que el robo disminuya en función de los movimientos del mercado de criptomonedas como lo hace la estafa, siempre que los activos criptográficos mantenidos en los grupos de protocolos DeFi y otros servicios tengan valor y sean vulnerables, los malos intentarán robarlos.

La única forma de detenerlos es que la industria refuerce la seguridad y eduque a los consumidores sobre cómo encontrar proyectos seguros en los que invertir. Mientras tanto, las fuerzas del orden deben continuar desarrollando su capacidad para confiscar criptomoneda robada hasta el punto de que los hacks ya no valen la pena.

El criptocrimen ha disminuido, pero aún queda trabajo por hacer

A nadie le gusta un mercado bajista de criptomonedas, pero el lado positivo es que la actividad ilícita de criptomonedas ha caído junto con la actividad legítima, aunque no de manera tan pronunciada.

Esto es especialmente alentador en las estafas, donde la disminución de la exageración del mercado parece significar que menos estafadores engañan, y en los mercados de la red oscura, donde el cierre de Hydra Market por parte de las fuerzas del orden parece haber afectado a todo el sector.

Aun así, con los enormes aumentos en los fondos robados, no podemos permitirnos dormirnos en los laureles. Los sectores público y privado deben continuar trabajando juntos y perfeccionar su capacidad para combatir el crimen basado en criptomonedas.