Resumen: actualización de FutureNet. Más investigaciones y extradición de Stephen Morgenstern en marcha.

En agosto de 2023, Stephan Morgenstern, un ciudadano alemán radicado en Dubai, fue arrestado en Tirana, Albania, y ahora está a punto de ser extraditado a Corea del Sur para enfrentar potencialmente una sentencia de cadena perpetua. Al hombre de 61 años, junto con sus cómplices, le han incautado activos y cuentas bancarias por un total de aproximadamente 123 millones de euros, una cifra que, según los investigadores, representa menos de un tercio del total de ganancias obtenidas ilícitamente por sus actividades fraudulentas. En un esfuerzo de colaboración, Interpol y las autoridades judiciales de cinco países han instado recientemente a los funcionarios de los Emiratos Árabes Unidos a inmovilizar sus amplios activos en Dubai, al tiempo que intensifican la búsqueda de su cómplice, Roman Ziemian. Mientras tanto, la esposa de Morgenstern y otros asociados están bajo escrutinio por su papel en ayudar a ocultar y dispersar los fondos robados.

Anteriormente, en diciembre de 2022, Morgenstern fue detenido en Grecia cuando intentaba tomar un vuelo a Dubai. Tras ser puesto bajo arresto domiciliario por un tribunal griego, logró escapar a Albania, donde permaneció oculto hasta su detención en el aeropuerto de Tirana, mientras esperaba la llegada de su esposa desde Dubai.

Fuentes de la embajada han confirmado que los fiscales surcoreanos han emitido una nueva orden de arresto que se amplía para incluir a los asociados conocidos de Morgenstern, su esposa y amigos cercanos, implicándolos en la conspiración para ocultar los activos malversados. En el momento de su arresto en Tirana por “engaño agravado”, se descubrió que Morgenstern había pagado en efectivo una villa en las afueras de la ciudad.

La orden ampliada también busca confiscar bienes raíces, vehículos de lujo y otras inversiones financiadas por la empresa criminal, y ha solicitado restricciones de viaje imponiendo una prohibición a sus pasaportes. Esta orden ha sido enviada a Interpol, pendiente de aprobación y promulgación.

Las últimas investigaciones han descubierto una extensa conspiración criminal destinada a salvaguardar y ocultar el producto de sus delitos. Han hecho todo lo posible para “… borrar registros y ocultar información para engañar a la justicia”, según una fuente de la embajada. Las autoridades están esperando la confirmación de Interpol sobre las nuevas medidas procesales que se implementarán en las próximas semanas.

Las repercusiones de su designación por parte de las fuerzas del orden son importantes, incluida la congelación de activos, la incautación de propiedades, el examen de sus instalaciones y el análisis de las comunicaciones con familiares y amigos en los Emiratos Árabes Unidos, todo ello con el objetivo de desmantelar su red financiera y mantener sus tenencias. hacerlos responsables de sus acciones.

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