Actualización semanal n.° 36
MARK COLLINS Y DEMETRIOS TEAS
Regulador:
ONUDD publica informe, encuentra casinos, []viajes y criptomonedaUna criptomoneda (o moneda criptográfica) es un activo digital des… Más haber surgido como una pieza crítica de LD en el este y sudeste de Asia: El 15 de enero, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) emitió un reporte titulado: 'Casinos, lavado de dinero, banca clandestina y crimen organizado transnacional en el este y sudeste de Asia: una amenaza oculta y en aceleración'. El informe destaca que los casinos en línea ilegales, los e-junkets, junto con los intercambios de criptomonedas ilegales o poco regulados, han proliferado en los últimos años y han surgido como una pieza crítica de la infraestructura bancaria clandestina y de lavado de dinero en el este y sudeste de Asia, alimentando el crimen organizado transnacional en el región. “Está claro que la brecha entre el crimen organizado y las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley se está ampliando rápidamente. Si la región no logra direcciónEn un contexto de criptomonedas, una dirección es un k criptográfico... Más así criminalUn criminal es un individuo o grupo que ha sido condenado... Más En este panorama, las consecuencias se verán en el Sudeste Asiático y más allá, a medida que los delincuentes busquen reinvertir sus ganancias e innovar sus operaciones”, afirmó Benedikt Hofmann, Representante Regional Adjunto de la ONUDD. "Confiamos en que el informe resulte una referencia útil para un compromiso más profundo entre los países del sudeste asiático, la ONUDD y los socios internacionales", dijo Hofmann. "En este punto, sólo estamos arañando la superficie".
Venezuela pone fin a la controvertida criptomoneda Petro después de 5 años: El 15 de enero, Venezuela supuestamente terminó Es la controvertida criptomoneda Petro. Anunciado en diciembre de 2017, Petro era una moneda digital del banco central creada por Venezuela usando blockchainUna cadena de bloques es un libro de contabilidad digital compartido, o un continuo... Más tecnología, que supuestamente estaría respaldada por las reservas de petróleo y minerales del país. Su objetivo era complementar el desplome del bolívar fuerte de Venezuela como medio para eludir las sanciones estadounidenses. En agosto de 2018, se introdujo el bolívar soberano y el gobierno afirmó que estaría vinculado a la moneda Petro.
La EBA emite directrices para que los proveedores de servicios de criptoactivos gestionen eficazmente su exposición a los riesgos de LD/FT: El 16 de enero, la Autoridad Bancaria Europea (EBA) amplió sus Directrices sobre factores de riesgo de lavado de dinero (ML) y financiamiento del terrorismo (FT) para proveedores de servicios de criptoactivos (CASP). Las nuevas Directrices destacan los factores de riesgo de LA/FT y las medidas de mitigación que los CASP deben considerar, lo que representa un importante paso adelante en la lucha de la UE contra los delitos financieros. Se proporciona orientación específica del sector sobre los factores que los CASP deben considerar al evaluar los riesgos de LA/FT, incluidas las transferencias desde/hacia direcciones autohospedadas, plataformas descentralizadas, transferencias a CASP que no están autorizadas, el uso de monedas de anonimato mejorado (privacidad), enlaces a jurisdicciones de alto riesgo, etc. Al ampliar el alcance de las Directrices sobre factores de riesgo de LD/FT, la EBA armoniza el enfoque que los CASP en toda la UE deben adoptar al implementar el enfoque basado en el riesgo para ALD/CFT como parte de su negocio. Las Directrices ampliadas se aplicarán a partir del 30 de diciembre de 2024.
OKX obtiene la licencia VASP de VARA de Dubai: El 16 de enero, OKX anunció es decir, la filial de Dubai, OKX Middle East Fintech FZE, recibió la licencia VASP de Virtual Assets. Autoridad reguladoraEl nombre de la agencia reguladora en la que está registrado un VASP... Más (VARA) en Dubái. La licencia no es operativa y sigue sujeta al cumplimiento de condiciones específicas y a la calificación para la aprobación operativa. Una vez operativa, la licencia VASP permitirá a OKX Middle East ampliar su conjunto aprobado de actividades de activos virtuales debidamente reguladas y proporcionar servicios puntuales. xDSLServicios generales, incluidas organizaciones sin fines de lucro, foros y sitios de noticias... Más y pares al contado, a clientes minoristas institucionales y calificados a través de la aplicación OKX y el intercambio OKX.com.
Binance Tailandia ahora está abierto a todos los usuarios elegibles: El 16 de enero, Binance anunció que después de haber obtenido licencias para operar como un intercambio y corredor digital en Tailandia, Gulf Binance está lanzando operaciones completas de su plataforma de intercambio y corretaje de activos digitales, Binance TH de Gulf Binance, para todos los usuarios elegibles.
Donald Trump dice que no permitirá la creación de una CBDC si es reelegido: El 16 de enero, y durante un discurso de campaña en New Hampshire, el expresidente Donald Trump dijo que “para proteger a los estadounidenses de la tiranía gubernamental, como su presidente, nunca permitiré la creación de una moneda digital del banco central” si soy reelegido. Advirtió que una CBDC sería una “amenaza peligrosa a la libertad” y le daría al gobierno federal “control absoluto sobre su dinero”. Por otro lado, el Banco de Pagos Internacionales emitió un documento en junio de 2023, lo que sugiere que podría haber 15 CBDC minoristas y 9 mayoristas circulando públicamente en 2030.
El Tesoro de EE. UU. y el IRS anuncian que las empresas no tienen que declarar la recepción de monedas digitales superiores a 10 dólares como efectivo, hasta que se emitan regulaciones: El 16 de enero, tras una revisión de la “Ley de Empleo e Inversión en Infraestructura”, el Departamento del Tesoro y el Servicio de Impuestos Internos anunció que las empresas estadounidenses no tienen que informar la recepción de activos digitales superiores a 10 dólares de la misma manera que deben informar la recepción de efectivo hasta que el Tesoro y el IRS emitan regulaciones. Sin embargo, el anuncio no afecta las reglas vigentes antes de la Ley de Empleo e Inversión en Infraestructura para el efectivo recibido en el curso de una actividad comercial o empresarial, que debe informarse en Formulario 8300, Informe de pagos en efectivo superiores a $10,000 recibidos en un comercio o negocio, dentro de los 15 días siguientes a la recepción del efectivo.
Interpol publica un análisis de los desafíos clave del Metaverso, amenazas y daños: el 18 de enero, Interpol publicó un nuevo libro blanco titulada: “Metaverso, una perspectiva de aplicación de la ley: casos de uso, delincuencia, ciencia forense, investigación y gobernanza”. Este documento proporciona un análisis en profundidad del Metaverso desde la perspectiva de las fuerzas del orden. La Interpol señala que el Metaverso ofrece oportunidades para la aplicación de la ley, es decir, simulación avanzada y preservación virtual de la escena del crimen y entrenamiento inmersivo. Sin embargo, el documento también identifica metacrímenes actuales y potenciales, como el acicalamiento: 1:, radicalización: 2:, ataques ciberfísicos contra infraestructura crítica, robo de propiedad virtual/cultural en 3D, invasión de espacios virtuales privados y robo a un avatar. Algunos de los desafíos que enfrentan actualmente los investigadores incluyen: la falta de estandarización e interoperabilidad; el hecho de que los mundos virtuales abarcan múltiples jurisdicciones; la complejidad adicional del acceso al Metaverso a través de múltiples dispositivos y sistemas. La policía puede enfrentarse a escenas de crímenes virtuales donde no hay evidencia física que recolectar, solo interacciones digitales que involucran activos virtuales como criptomonedas y tokens no fungibles (NFT), lo que subraya la necesidad de definir qué constituyen crímenes y daños en el Metaverso. , desde una perspectiva regulatoria y de aplicación de la ley.
Criptonoticias:
Las temperaturas gélidas hacen que el hashrate de BTC caiga un 34%: Las temperaturas inusualmente frías en Texas provocaron una disminución del 34% en el BitcoinEl término "Bitcoin" puede referirse a la red Bitcoin,... Más tasa de hash de la red entre el 11 y el 15 de enero, y algunos mineros redujeron sus operaciones debido a la tensión en la red energética del estado. En Texas, que alberga alrededor del 29% de la tasa de hash de Bitcoin en los EE. UU., las empresas mineras se trasladaron allí desde China tras una ofensiva contra los mineros de BTC; sin embargo, algunas operaciones se redujeron para respaldar la red eléctrica del estado durante condiciones climáticas extremas. Cointelegraph
TUSD pierde su paridad 1:1 y la recupera dos días después: El 18 de enero Fichas de confianza TrueUSD stablecoinLas monedas estables pueden ser criptomonedas o algoritmos emitidos de forma privada... Más (Botón de) supuestamente perdido su paridad 1:1 con el dólar estadounidense, cayendo a 0.9715 dólares. En el momento de redactar este informe (20 de enero), parece haber recuperado gradualmente su paridad hasta 0.9887 dólares. Esto coincidió con una venta masiva del activo en Binance. El par TUSD/USDT en Binance registró un volumen total de ventas de alrededor de $435.4 millones de dólares en TUSD, lo que representa una salida neta de $66.1 millones de dólares, debido a las incertidumbres sobre sus reservas y una inestabilidad relacionada con el incidente de piratería que tuvo como objetivo a Poloniex.
Por primera vez en su tipo, propietario e inquilino firman contrato de alquiler BTC en Argentina: El 15 de enero, y en el primer acuerdo de este tipo, propietario e inquilino según se informa firmó un contrato de alquiler de BTC en Rosaria, la tercera ciudad más poblada de Argentina. El pago mensual según el contrato firmado será igual a 100 dólares en Bitcoin. Tanto el propietario como el inquilino se presumen usuarios criptográficos experimentados y transferirán los fondos mensualmente a través de vientofi una plataforma criptográfica local.
Trezor informa una infracción de phishing: El hardware billeterasUna billetera es un dispositivo (un dispositivo de hardware, un programa o servicio... Más El fabricante informó una violación de seguridad que expuso la información de contacto de alrededor de 66,000 usuarios debido al acceso no autorizado a un portal de soporte de terceros el 17 de enero. Si bien no se comprometieron fondos, los usuarios que interactuaron con el equipo de soporte de Trezor desde diciembre de 2021 pueden estar en riesgo de phishing. ataques, con al menos 41 usuarios recibiendo correos electrónicos de phishing y ocho vieron sus datos comprometidos en la plataforma de discusión de prueba de un proveedor externo. Trezor
La aspiradora del ETF subió $4 mil millones en BTC después de solo seis días de negociación: Los fondos cotizados en bolsa (ETF) de Bitcoin recientemente aprobados ahora poseen colectivamente 95,000 Bitcoin, con activos que se acercan a los 4 millones de dólares después de seis días de negociación. Las entradas a estos ETF han superado las salidas del Grayscale Bitcoin Trust, lo que ha provocado una disminución de 2.8 millones de dólares en los activos bajo gestión del GBTC. Analista de Bloomberg
Hacks y hazañas:
Enchufe: El puente Bungee de Socket perdió 3.3 millones de dólares en un ataque a direcciones previamente aprobadas en el contrato SocketGateway basado en Ethereum. La vulnerabilidad, resultante de una nueva ruta agregada al contrato puente tres días antes del exploit, ya que los fondos robados incluían ETH, MATIC, WBTC, WETH y DAI, por un total de aproximadamente $3.3 millones. CoinDesk
: 1:El ciberacicalamiento se produce cuando alguien (a menudo un adulto) se hace amigo de un niño en línea y construye una conexión emocional con intenciones futuras de abuso sexual, explotación sexual o trata. Los perpetradores a menudo adoptan identidades falsas de niños o adolescentes y se acercan a sus víctimas en sitios web aptos para niños, dejándolos vulnerables e inconscientes del hecho de que se les ha acercado con fines de acoso cibernético. Fuente: https://www.csa.gov.gh/cyber_grooming.php En Realidad Virtual, es fácil para los cibernéticos. peluqueros para disfrazar su verdadera identidad y edad usando avatares. Es una nueva forma de acoso sexual.
: 2:La radicalización se define como la acción o proceso de hacer que alguien se vuelva más radical (=extremo) en sus creencias políticas o religiosas. Fuente: https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/radicalization
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