Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, enfrenta acusaciones de haber mezclado los fondos de los clientes con los ingresos de la compañía en 2020 y 2021, violando las reglas financieras de EE. UU. que exigen la segregación del dinero de los clientes, según un informe especial. reporte por Reuters. Citando tres fuentes familiarizadas con el asunto, el informe afirma que el intercambio tenía cuentas mixtas en el prestamista estadounidense Silvergate Bank, con sumas que ascienden a miles de millones de dólares.
Según el informe de Reuters, los flujos de dinero destacaron la falta de controles internos en Binance, oscureciendo la ubicación de los activos de los clientes y poniendo en riesgo su seguridad. A pesar de la gravedad de las acusaciones, no se han encontrado pruebas que indiquen que los fondos de los clientes de Binance se hayan perdido o malversado.
El informe especial de Reuters se produce en medio de un mayor escrutinio por parte del presidente de la SEC, Gary Gensler, sobre las prácticas de los intercambios de criptomonedas, con un enfoque particular en la protección del dinero de los clientes. Si bien Binance no ha sido atacado directamente por la SEC, enfrenta acusaciones de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) de permitir que los clientes de EE. UU. operen en su plataforma a pesar de las afirmaciones de restringir el acceso.
Binance ha refutado las acusaciones, según Reuters. El portavoz de Binance, Brad Jaffe, negó la mezcla de fondos y afirmó que las cuentas en cuestión facilitaban las compras de los usuarios del token criptográfico vinculado al dólar de Binance, BUSD, comparando el proceso con la compra de un producto de Amazon.
El informe de Reuters ha llamado la atención sobre las operaciones financieras de la bolsa, ya que enfrenta cargos civiles de la CFTC y una investigación en curso por parte del Departamento de Justicia por supuesto lavado de dinero y violaciones de sanciones. El futuro bancario del intercambio no está claro, ya que el sector de las criptomonedas se enfrenta a una represión más amplia en los EE. UU.
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- Fuente: https://Blockchain.News/news/Binance-Accused-of-Commingling-Customer-Funds-and-Revenue-Says-Reuters-Report-a2d10237-57d0-4d45-a40c-147529a1d2c7
