Binance, el cambio de moneda digital más grande y popular, está en agua caliente de nuevo después de la anterior Los informantes alegaron que el intercambio combinó fondos de los clientes con los de la empresa.
¿Qué hizo Binance?
En lo que podría argumentarse como sacar una página del FTX libro de jugadas, se acusa a Binance de no mantener separados los fondos de los clientes y de la empresa. Esto sería una violación de las reglas financieras de los Estados Unidos. Binance ha negado cualquier irregularidad.
Uno de los informantes afirma que el total del dinero mezclado es de miles de millones, y que esto ocurría casi a diario a través de las cuentas que la empresa tenía con el ahora extinto banco Silvergate. Tal como está, varias plataformas de noticias como Reuters han realizado análisis de las transacciones financieras de Binance, pero no pueden encontrar (al menos por ahora) evidencia que sugiera que lo que dicen los expertos es cierto.
Sin embargo, los reclamos despiertan sospechas y preocupaciones en los comerciantes de divisas digitales dado que esto es exactamente lo que se acusa a FTX de haber hecho, y durante algún tiempo, Binance y FTX estaban trabajando juntos. Uno debe preguntarse si tal vez los malos protocolos comerciales de este último no se contagiaron al primero.
En un comunicado, el comisionado de la SEC, Gary Gensler, dice que muchos intercambios de criptomonedas son culpables de ofrecer valores después de que no se registraron como agentes de bolsa, asegurando así que el dinero de sus clientes estaría protegido y separado de todos los activos corporativos y fondos de ganancias. Él dijo:
Sus modelos de negocios tienden a basarse en tomar los fondos de los clientes, mezclándolos.
El portavoz de Binance, Brad Jaffe, salió a decir que Binance no ha cometido ningún delito, ni es culpable de lo que se le acusa. Él dijo:
Estas cuentas no se utilizaron para aceptar depósitos de usuarios. Se utilizaban para facilitar las compras de los usuarios. No hubo mezcla en ningún momento porque se trata de fondos 100% corporativos.
De hecho, la situación recuerda mucho a FTX, un intercambio de criptomonedas que cayó en un montón de bancarrotas y fraudes en noviembre pasado. Siguiendo el anuncio de su quiebra, el mandamás de la empresa, Sam Bankman-Fried, fue arrestado en las bahamas después de que fue acusado de mezclar el dinero de su empresa con el de los clientes. También fue acusado de usar fondos de clientes para pagar préstamos con su otra firma, Alameda Research, e invertir en bienes raíces de lujo en las Bahamas.
Actualmente, Binance es también enfrenta el escrutinio de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), que está demandando a la bolsa por presuntamente violar la Ley de Bolsa de Productos Básicos.
Otras cuestiones legales
El presidente de la CFTC, Rostin Behnam, dijo:
Durante años, Binance sabía que estaba violando las reglas de la CFTC, trabajando activamente tanto para mantener el flujo de dinero como para evitar el cumplimiento. Esto debería ser una advertencia para cualquier persona en el mundo de los activos digitales de que la CFTC no tolerará la evasión deliberada de la ley estadounidense.
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- Fuente: https://www.livebitcoinnews.com/binance-faces-accusations-that-it-mixed-customer-and-company-funds/
